Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017
S&P 500
2.425,55
-0,18%
FTSE 100
7.323,98
-0,86%
DAX
12.165,19
-0,31%
Nikkei 225
19.470,41
-1,18%
ATHEN
824,85
-0,87%
  • 17:11 - Θετική έκπληξη οι 2 κλίμακες αναβάθμιση της Ελλάδος σε Β- από την Fitch αλλά είναι non event
  • 17:11 - ΝΔ: Που είχε «εξαφανιστεί» ο πρωθυπουργός τις ημέρες των καταστροφικών πυρκαγιών
  • 17:10 - Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι στο Σουργκούτ της Ρωσίας
  • 17:10 - Tο εγκώμιο του Bannon έπλεξε ο Trump, λίγες ώρες μετά την απομάκρυνσή του από τον Λευκό Οίκο
 

Guardian: Πώς οι παγκόσμιες τράπεζες «ξέπλυναν» 80 δισ. δολάρια ρωσικό χρήμα

Guardian: Πώς οι παγκόσμιες τράπεζες «ξέπλυναν» 80 δισ. δολάρια ρωσικό χρήμα
Περίπου 500 άτομα είναι μπλεγμένα στην εν λόγω υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Μεγάλες τράπεζες, σε παγκόσμιο επίπεδο, βοήθησαν Ρώσους εγκληματίες να «ξεπλύνουν» τεράστια ποσά μαύρου χρήματος, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα Guardian.
Ανάμεσα στις 17 τράπεζες, που φέρονται να διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ξεπλύματος ποσού από 20 δισ. δολάρια έως και 80 δισ. δολάρια το διάσημα 2010-2014, εντοπίζει κανείς τις βρετανικές HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays και Coutts.
Περίπου 500 άτομα είναι μπλεγμένα στην εν λόγω υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεταξύ των οποίων ολιγάρχες, Ρώσοι τραπεζίτες και άνθρωποι που συνδέονται με την κυβέρνηση.
Όπως αναφέρει η Guardian, έχουν διαρρεύσει έγγραφα που περιλαμβάνουν πληροφορίες για περίπου 70.000 τραπεζικές συναλλαγές, εκ των οποίων περίπου 1.900 έγιναν μέσω βρετανικών τραπεζών και 380 μέσω αμερικανικών.
Από μία πρώτη ανάγνωση, φαίνεται ότι οι συναλλαγές χρησιμοποίησαν το offshore σύστημα για την απόκρυψη και μετακίνηση χρημάτων.



Πάνω από 500 εκατ. δολάρια μαύρου, ρωσικού χρήματος διαχειρίστηκε η HSBC



www.bankingnews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις 20/03/2017 - 21:07
Για να μπορείτε να σχολιάζετε πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης και να κάνετε Login
Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε login Δημιουργία λογαριασμού

BREAKING NEWS