Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2016
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», που έλαβε χώρα την 26η Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (Λ. Καραμανλή 148), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 113.897.974, ήτοι ποσοστό 60,37% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 188.654.892 μετοχές).
Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα δυνάμει του αρθ. 32 του Ν. 2190/20, ως ισχύει, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr.
Θέμα 1ο
Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα δυνάμει του αρθ. 32 του Ν. 2190/20, ως ισχύει, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr.
Θέμα 1ο
Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 μετά των σχετικών Εκθέσεων και
Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Θέμα 2ο
Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.
Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.
Θέμα 3ο
Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους:
α) Αντωνακάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, (GRANT THORNTON)
β) Αραμπατζής Κωνσταντίνος του Αθανασίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)
Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2017 τους:
α) Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON).
β) Πατατούκα Νεκτάριο -Εμμανουήλ του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε).
Θέμα 4ο
Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
Θέμα 5ο
Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.
Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.
Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2016.
Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2016.
Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
Προενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
Θέμα 6ο
Ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20, συμβάσεις και αμοιβές πρόσωπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτή.
Θέμα 7ο
Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπού
Θέμα 8ο
Έλαβε απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20.
Θέμα 9
Έλαβε απόφαση για τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της
Εταιρείας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο
Θέμα 10
Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Ιωσήφ, αριθμός ψήφων υπέρ 113.634.869 και ποσοστό 99,89%
ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Μιχαήλ του Εμμανουήλ, αριθμός ψήφων υπέρ 113.226.886 και ποσοστό 99,53%
ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ Κωνσταντίνος του Δημ., αριθμός ψήφων υπέρ 112.511.780 και ποσοστό 98,90%
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Γεώργιος του Γεωργίου, αριθμός ψήφων υπέρ 112.199.842 και ποσοστό 98,62%
ΔΑΛΛΑΣ Ιάσων του Παναγιώτη, ,αριθμός ψήφων υπέρ 111.690.650 και ποσοστό 98,18% (Ανεξάρτητο Μέλος)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης του Παύλου ,αριθμός ψήφων υπέρ 109.627.709 και ποσοστό 96,36% (Ανεξάρτητο Μέλος)
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Ηλίας του Σπυρίδωνος, αριθμός ψήφων υπέρ 109.490.452 και ποσοστό 96,24% (Ανεξάρτητο Μέλος)
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη , αριθμός ψήφων υπέρ 109.316.006 και ποσοστό 96,09%
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Αλέξανδρος του Κλεάρχου, αριθμός ψήφων υπέρ 106.799.905 και ποσοστό 93,88% (Ανεξάρτητο Μέλος)
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σπυρίδων του Ιωάννη, αριθμός ψήφων υπέρ 105.698.633 και ποσοστό 92,91%
ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου, αριθμός ψήφων υπέρ 101.142.898 και ποσοστό 88,91%
Θέμα 11ο
Όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017
www.bankingnews.gr
Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Θέμα 2ο
Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.
Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.
Θέμα 3ο
Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους:
α) Αντωνακάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, (GRANT THORNTON)
β) Αραμπατζής Κωνσταντίνος του Αθανασίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)
Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2017 τους:
α) Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON).
β) Πατατούκα Νεκτάριο -Εμμανουήλ του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε).
Θέμα 4ο
Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
Θέμα 5ο
Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.
Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.
Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2016.
Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2016.
Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
Προενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
Θέμα 6ο
Ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20, συμβάσεις και αμοιβές πρόσωπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτή.
Θέμα 7ο
Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπού
Θέμα 8ο
Έλαβε απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20.
Θέμα 9
Έλαβε απόφαση για τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της
Εταιρείας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο
Θέμα 10
Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Ιωσήφ, αριθμός ψήφων υπέρ 113.634.869 και ποσοστό 99,89%
ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Μιχαήλ του Εμμανουήλ, αριθμός ψήφων υπέρ 113.226.886 και ποσοστό 99,53%
ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ Κωνσταντίνος του Δημ., αριθμός ψήφων υπέρ 112.511.780 και ποσοστό 98,90%
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Γεώργιος του Γεωργίου, αριθμός ψήφων υπέρ 112.199.842 και ποσοστό 98,62%
ΔΑΛΛΑΣ Ιάσων του Παναγιώτη, ,αριθμός ψήφων υπέρ 111.690.650 και ποσοστό 98,18% (Ανεξάρτητο Μέλος)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης του Παύλου ,αριθμός ψήφων υπέρ 109.627.709 και ποσοστό 96,36% (Ανεξάρτητο Μέλος)
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Ηλίας του Σπυρίδωνος, αριθμός ψήφων υπέρ 109.490.452 και ποσοστό 96,24% (Ανεξάρτητο Μέλος)
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη , αριθμός ψήφων υπέρ 109.316.006 και ποσοστό 96,09%
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Αλέξανδρος του Κλεάρχου, αριθμός ψήφων υπέρ 106.799.905 και ποσοστό 93,88% (Ανεξάρτητο Μέλος)
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σπυρίδων του Ιωάννη, αριθμός ψήφων υπέρ 105.698.633 και ποσοστό 92,91%
ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου, αριθμός ψήφων υπέρ 101.142.898 και ποσοστό 88,91%
Θέμα 11ο
Όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών