Γ.Δ.   740.72 -0,00%

Άνευ ουσίας...τα στοιχεία στα Paradise Papers - Εφοπλιστές, Deloitte, Βγενόπουλος λόγω IRF στις λίστες

Άνευ ουσίας...τα στοιχεία στα Paradise Papers - Εφοπλιστές, Deloitte, Βγενόπουλος λόγω IRF στις λίστες
Μεταξύ των ονομάτων της λίστας βρίσκονται ο επιχειρηματίας Γιάννης Αλαφούζος, μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη, η Μαρέβα Μητσοτάκη και ο πρόεδρος των Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης
Άνευ ουσίας....μπορούν να χαρακτηριστούν οι αποκαλύψεις των ονομάτων επιχειρηματιών και εφοπλιστών Ελλήνων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των Paradise Papers, με βάση τα στοιχεία του Διεθνούς Κονσόρτσιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
Η λίστα περιλαμβάνει 235 ονόματα και 192 ελληνικές διευθύνσεις.
Να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι η παρουσία των συγκεκριμένων ονομάτων στις λίστες των Paradise Papers, δεν συνεπάγονται και τέλεση παράνομων πράξεων.
Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι σχεδόν όλοι έχουν πραγματική αιτιολογία....
- Όλοι οι εφοπλιστές δικαιολογούνται υπό την έννοια ότι κάθε πλοίο αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα και με βάση την παγκόσμια πρακτική κάθε πλοίο βρίσκεται σε offshore εταιρία.
-Τα ονόματα του αείμνηστου Ανδρέα Βγενόπουλου που βρίσκεται στις λίστες δικαιολογείται απόλυτα καθώς ήταν μέλος σε ΔΣ και μέτοχος στο IRF εταιρία συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας η οποία ήταν και μέτοχος με μεγάλα ποσοστά στην MIG.
-Τα ονόματα των στελεχών της MIG Μάγειρας και Θρουβάλας επίσης έχουν αιτιολογία καθώς είχαν συμμετοχή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στον όμιλο IRF της Αγγελικής Φράγκου.
-Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι η λίστα ονομάτων των Paradise Papers δεν καταδεικνύει οποιαδήποτε ενοχή ή οποιαδήποτε παρατυπία.
Η πλειοψηφία των αναφερόμενων ονομάτων έχουν πειστική δικαιολογία.

Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές αρχές θα διερευνήσουν όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις λίστες, για πιθανά αδικήματα που αφορούν ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή.
Μεταξύ των ονομάτων της λίστας βρίσκονται ο επιχειρηματίας Γιάννης Αλαφούζος, μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη, η Μαρέβα Μητσοτάκη, ο Βίκτωρας Ρέστης και ο πρόεδρος των Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης.
Άλλωστε προ των πυλών βρίσκεται μεγάλη εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος των Paradise Papers ξεκινά, με εντολή της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, Μαριάννας Ψαρουδάκη.
Η εντολή της κ. Ψαρουδάκη προς τους οικονομικούς εισαγγελείς, είναι να ελέγξουν όλα τα στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τεράστιο υλικό των εγγράφων που αποκαλούνται Paradise Papers, ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι, τόσο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσο και φοροφυγάδες.
Η Οικονομική Εισαγγελία προτίθεται να μελετήσει τα ελληνικού ενδιαφέροντος έγγραφα, ανοίγοντας παράλληλα όλους τους φακέλους που έχουν σχηματιστεί, με βάση τις «λίστες» που ήδη υπάρχουν στα γραφεία των εισαγγελικών λειτουργών.
Όπως αναφέρεται στην εντολή της κ. Ψαρουδάκη, η έρευνα κάθε περίπτωσης θα διενεργηθεί και κατά μόνας, αλλά συνδυαστικά με τις ήδη υπάρχουσες «λίστες» όπως η «Μπόργιανς», η λίστα των 65 ηλεκτρονικών αρχείων με πρόσωπα που εμφάνισαν μεγάλες συναλλαγές στο εξωτερικό, κά.
Στόχος της Οικονομικής Εισαγγελίας είναι να ελεγχθούν ήδη γνωστές περιπτώσεις προσώπων, αλλά και να εντοπιστούν νέα πρόσωπα και κινήσεις.
Επίσης, αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αξιολογήσουν πλήρως τα δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία, υπό το σχήμα εξωχώριων εταιριών, ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος, οι σκοποί και η διασύνδεση τους με φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην χώρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη για το θέμα των εν λόγω εγγράφων, προερχόμενα κυρίως από την μεγάλη δικηγορική εταιρία Appleby, που ειδικεύεται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, τα αρχεία περιλαμβάνουν περίπου 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Οι πληροφορίες για τον όγκο των αρχείων αναφέρουν πως στα Paradise Papers καταγράφονται συνολικά 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα κά.
Οι αναφορές στον Τύπο τονίζουν πως οι εξωχώριες που σχετίζονται με την Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων, προέρχονται στην πλειονότητα τους από το μητρώο της Μάλτας, ενώ άλλες είναι από τις Μπαχάμες, τα Μπαρμπέϊντος, τις Βερμούδες, την Αρούμπα κά.
Ο όρος «Ελλάδα», όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, επίσης αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων, συμβάσεων κά.

 Data From
Alafouzos – Ioannis A. Paradise Papers – Appleby
Angelicoussis – John Anthony Paradise Papers – Appleby
Kalafati – Thalia Paradise Papers – Appleby
Panagopoulos – Konstantinos Paradise Papers – Appleby
Kintis – Georgios Paradise Papers – Appleby
Moore Stephens Chartered Accountants S.A. – Piraeus Paradise Papers – Appleby
Sarris – George Paradise Papers – Appleby
RESTIS – Viktor Paradise Papers – Appleby
Breibart – Evan J. Paradise Papers – Appleby
Christofidis – Christakis Paradise Papers – Appleby
Panagopoulos – Konstantinos Paradise Papers – Appleby
Danezi – Maria Paradise Papers – Appleby
Deloitte & Touche LLP – Athens, Greece Paradise Papers – Appleby
Edwards-Miaouli – Catherine Paradise Papers – Appleby
Manolaki – Eleni Paradise Papers – Appleby
Emiri – Thalia Paradise Papers – Appleby
Gabrielides – Theodore A Paradise Papers – Appleby
Falangas – Theodossios S. Paradise Papers – Appleby
Frangos – Nicholas Paradise Papers – Appleby
Inglessis – Nicholas Paradise Papers – Appleby
Issaias – George Paradise Papers – Appleby
Kallifidas – Panagiotis-Peter Paradise Papers – Appleby
Kantemnidis – Anastasios Paradise Papers – Appleby
Karaiskaki – Kalliopi Paradise Papers – Appleby
Karakadas – Ioannis “John” Paradise Papers – Appleby
Karayiannis – Michael Paradise Papers – Appleby
Kardaras – Nikolaos Paradise Papers – Appleby
Katsimis – Simos Paradise Papers – Appleby
Katsoulakos – George Paradise Papers – Appleby
Kertsikoff – Vassilis Paradise Papers – Appleby
Kintis – Georgios Paradise Papers – Appleby
Kondogogou – Dimitra Paradise Papers – Appleby
Koutropoulos – Kostas Paradise Papers – Appleby
Koutsomitopoulos – Constantine Paradise Papers – Appleby
Koutsoubelis – Kostas Paradise Papers – Appleby
KOUTSOUMPELIS – Konstantinos Paradise Papers – Appleby
Lambrianidou – Olga Paradise Papers – Appleby
Levis – Salvator Paradise Papers – Appleby
Limberopoulou – Georgia Paradise Papers – Appleby
Livanos – Michail Paradise Papers – Appleby
Logothetis – Michael George Paradise Papers – Appleby
Mageiras – Kyriakos Paradise Papers – Appleby
Makris – Ioannis Paradise Papers – Appleby
Manos – Dimitrios Paradise Papers – Appleby
Marousis – Anastasios P. Paradise Papers – Appleby
Matsikas – Yannis Paradise Papers – Appleby
MITROPETROU – Theodora Paradise Papers – Appleby
Moundreas – Hariklia Paradise Papers – Appleby
Moundreas – Nicholas Paradise Papers – Appleby
Nachamkin – Boris Paradise Papers – Appleby
Nakhle – Jamal Paradise Papers – Appleby
Papadopoulos – Dinos Paradise Papers – Appleby
Papageorgiou – Georgios Paradise Papers – Appleby
Papapetropoulos – Theodoros Paradise Papers – Appleby
Peraticos – Nicos M. Paradise Papers – Appleby
Petridis – Gavriil (Gabriel) Paradise Papers – Appleby
Philippou – Philippos Paradise Papers – Appleby
Piperas – Anthony Paradise Papers – Appleby
Piperas – Phlippos Paradise Papers – Appleby
Restis – Victor Paradise Papers – Appleby
Rialas – Kyriacos Paradise Papers – Appleby
Rigas – Theodoros Paradise Papers – Appleby
Sapountzoglou – Michail (Mike) Paradise Papers – Appleby
Seretis – Dimitris N. Paradise Papers – Appleby
Simitsek – Martinos Diagoras Paradise Papers – Appleby
Skiadas – Panagiotis D Paradise Papers – Appleby
Spais – Georgios Paradise Papers – Appleby
Stafilopatis – Francis Paradise Papers – Appleby
Stamatiou-Meraclis – Alexander Paradise Papers – Appleby
Stamatis – Theocharis Paradise Papers – Appleby
Stengos – Andreas Paradise Papers – Appleby
Stergiou – Achilleas Paradise Papers – Appleby
Thireos – Cosmas Paradise Papers – Appleby
Throuvalas – Panagiotis Paradise Papers – Appleby
Alafouzos – Aristidis I Paradise Papers – Appleby
Atlantic Ventures Ltd. Paradise Papers – Appleby
Economou – George Paradise Papers – Appleby
Grabowski – Maria-Eva Virginia Paradise Papers – Appleby
Intralot Société Anonyme – Integrated Lottery Systems Paradise Papers – Appleby
Spanolios – John K Paradise Papers – Appleby
Canellopoulos – Takis-Panagiotis Paradise Papers – Appleby
Karavias – Fokion Paradise Papers – Appleby
Komninos – Antonios Paradise Papers – Appleby
Komninou – Athanasia Paradise Papers – Appleby
Komninou – Olga Paradise Papers – Appleby
Koulis – Nicos Paradise Papers – Appleby
Melas – George L. Paradise Papers – Appleby
Sciens International Investments & Holdings S.A. Paradise Papers – Appleby
Stassinopoulos – Evangelos Michail Paradise Papers – Appleby
Tziras – Apostolos Michael Paradise Papers – Appleby
Vaos – Evangelos Marc Paradise Papers – Appleby
Vardinoyannis – Yannis Paradise Papers – Appleby
Vectis Capital S.A. Paradise Papers – Appleby
Worldwide Shiptrade Management Inc. Paradise Papers – Appleby
Canellopoulos – Andreas I Paradise Papers – Appleby
Priovolos – Georgios Paradise Papers – Appleby
Alafouzos – Themistocles A Paradise Papers – Appleby
Angelicoussis – A. J. (Deceased) Paradise Papers – Appleby
Hadjigeorgiou – Stelios Paradise Papers – Appleby
Kanellakis – C. F. Paradise Papers – Appleby
Poulman – Alexandros Paradise Papers – Appleby
Pourgourides – Panos Paradise Papers – Appleby
PricewaterhouseCoopers – Attica, Greece Paradise Papers – Appleby
Prokopiou – Maria Eleni Paradise Papers – Appleby
Rasterhoff – Abel Paradise Papers – Appleby
Pikramenou – Alexandra Paradise Papers – Appleby
Acavalos – Andreas T Paradise Papers – Appleby
Aloupis – Ioannis (John) Paradise Papers – Appleby
ANAGNOSTARA – Christina Paradise Papers – Appleby
Anagnostopoulos – Nikolaos Paradise Papers – Appleby
Angelicoussis – John Paradise Papers – Appleby
Angelikousi – Maria Paradise Papers – Appleby
Vagianos – Antonios Paradise Papers – Appleby
Ayianna – Asimima Paradise Papers – Appleby
Be – Ioanna Paradise Papers – Appleby
Bertsos – Antonios Paradise Papers – Appleby
Constantinides – Marios Paradise Papers – Appleby
Stylianou – Demetrios A Paradise Papers – Appleby
Coxall – Richard Henry James Paradise Papers – Appleby
Dedegkikas-Deden – Theodore Basil Paradise Papers – Appleby
Fistes – Nikolaos Paradise Papers – Appleby
Mavroudis – Fotios Paradise Papers – Appleby
Fragkos – George Paradise Papers – Appleby
Logothetis – George Michael Paradise Papers – Appleby
Georgakis – Christoforos I Paradise Papers – Appleby
Gianniotis – Spyridon Paradise Papers – Appleby
GIOLITIS – Christakis Paradise Papers – Appleby
Giomelos – Ioannis Paradise Papers – Appleby
Giouroukos – Georgios Paradise Papers – Appleby
Grant Thornton A.E. Paradise Papers – Appleby
Haddad – Zouheir Paradise Papers – Appleby
Halcoussis – Dimos L. Paradise Papers – Appleby
Hjigeorgiou – Stylianos Paradise Papers – Appleby
Rontiris – Ioannis Paradise Papers – Appleby
Karpouzis – Sotirios Paradise Papers – Appleby
Katsaounis – Antonios Paradise Papers – Appleby
Khoury – Said Toufic El Paradise Papers – Appleby
Kleonakos – Alexia Paradise Papers – Appleby
Kohsaka – Masaaki Paradise Papers – Appleby
Kougellis – Michael Paradise Papers – Appleby
Koutoupes – Nikitas Paradise Papers – Appleby
Krasanakis – Nikolaos Dimitriou Paradise Papers – Appleby
Leoutseas – Konstantinos Paradise Papers – Appleby
MIN – Chang Cheng 闵长城 Paradise Papers – Appleby
Nakhle – Jamal Fayek Paradise Papers – Appleby
Noureddin – Walid Paradise Papers – Appleby
Oh – Sae Jung Paradise Papers – Appleby
Pagonas – Christos A Paradise Papers – Appleby
Parry – Jeff Paradise Papers – Appleby
Parsons – Roger Wentworth Paradise Papers – Appleby
Pavlos – Crown Prince Paradise Papers – Appleby
Petrakakos – Harilaos Nick Paradise Papers – Appleby
Rigas – John P. Paradise Papers – Appleby
Sabbagh – Samir Hassib Paradise Papers – Appleby
Sarkis – Issam Paradise Papers – Appleby
Shaw – Allan L. Paradise Papers – Appleby
Shuhaiber – Rashid Salim Mahfouz Paradise Papers – Appleby
Stylianou – Demetrios A Paradise Papers – Appleby
Tsakos – Nikos Paradise Papers – Appleby
Tsamis – Christos Paradise Papers – Appleby
Tsantanis – Stamatios Paradise Papers – Appleby
Tsitsirakis – Apostolos Paradise Papers – Appleby
Tsoukalas – Anthanassios C. Paradise Papers – Appleby
Tzoannos – John (Ioannis) Paradise Papers – Appleby
Vagias – Spyros Paradise Papers – Appleby
Valetopoulos – Loucas Paradise Papers – Appleby
Veniamis – Lefteris Paradise Papers – Appleby
Veniamis – Eleftherios Th. Paradise Papers – Appleby
Veniamis – Theodore Paradise Papers – Appleby
Vgenopolous – Andreas Paradise Papers – Appleby
Vorias – George Paradise Papers – Appleby
Vrionis – Dimitris Paradise Papers – Appleby
Xiradakis – Georgios Paradise Papers – Appleby
Zafiras – Konstantinos Paradise Papers – Appleby
Zafiras – Thomas Paradise Papers – Appleby
Zeibak – Mahmoud F. Paradise Papers – Appleby
Zolotas – Michail S. Paradise Papers – Appleby
NewLead Holdings Ltd. Paradise Papers – Appleby
Platika M.D. – Doros Paradise Papers – Appleby
Potamianos – Andreas <a href="https://www.icij.org/paradisepap

bankingnews.gr

BREAKING NEWS