Στις 25/4 η Γενική Συνέλευση της Autohellas
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Autohellas 04ης Απριλίου 2018 καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Κηφισιά (επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 31) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31 – Κηφισιά:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2017 και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
5. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.
6. Επικύρωση Εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση καλούνται οι Μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθούν νέες προσκλήσεις για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
www.bankingnews.gr
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2017 και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
5. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.
6. Επικύρωση Εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση καλούνται οι Μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθούν νέες προσκλήσεις για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών