Τη διανομή μερίσματος θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Πλαστικά Θράκης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2018
Τη διανομή μερίσματος θα κληθούν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Πλαστικά Θράκης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/4/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαστικά Θράκης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαγικό Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, στις 15 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), μετά της ετησίας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή-Λογιστή επ’ αυτών.
2. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017).
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την τρέχουσα χρήση 2018 και έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
6. Παροχή εγκρίσεως-αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 15ης Μαΐου 2018, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 29 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 12 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαστικά Θράκης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαγικό Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, στις 15 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), μετά της ετησίας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή-Λογιστή επ’ αυτών.
2. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017).
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την τρέχουσα χρήση 2018 και έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
6. Παροχή εγκρίσεως-αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 15ης Μαΐου 2018, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 29 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 12 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών