Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Aegean: Τακτική Γ.Σ. στις 16 Μαΐου 2018 για διανομή κερδών και εκλογή νέου Δ.Σ.

tags :
Aegean: Τακτική Γ.Σ. στις 16 Μαΐου 2018 για διανομή κερδών και εκλογή νέου Δ.Σ.
Τη διανομή κερδών και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα κληθούν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Aegean στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου 2018
Τη διανομή κερδών και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα κληθούν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Αεροπορίας Αιγαίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/4/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, οι μέτοχοι της Aegean καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη αρ. 31), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, που συντάχθηκαν από την εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του KN 2190/1920.
2. Έγκριση διανομής κερδών, παροχή εξουσιοδοτήσεων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Προσαρμογή άρθρου 2 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
6. Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 και τον Ν. 4403/2016 - τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 1 και 25 του Καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας.
8. Ορισμός νέων μελών Επιτροπής Έλεγχου κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
9. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, η δε δεύτερη την 04/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο, και στις δύο περιπτώσεις χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης