Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μοτοδυναμική: Τακτική Γ.Σ. στις 24 Μαΐου 2018 για έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων έως 5 εκατ. ευρώ

Μοτοδυναμική: Τακτική Γ.Σ. στις 24 Μαΐου 2018 για έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων έως 5 εκατ. ευρώ
Για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων έως του ποσού των 5 εκατ. ευρώ, θα αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της  Μοτοδυναμική, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2018
Για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων έως του ποσού των 5 εκατ. ευρώ, καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου, θα κληθούν να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της εταιρείας Μοτοδυναμική, στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (3/5/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Μοτοδυναμική, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2018 και σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2018, που θα λάβει χώρα την 24η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300 – Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 -31.12.2018) και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018.
5. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ' άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.
6. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.
Ορισμός ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3§1 του Νόμου 3016/2002.
7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
8. Ενημέρωση και έγκριση σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017.
10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά– Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
11. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 27.3.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2018, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο.
Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατά την συνεδρίαση της Α’ Επαναληπτικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr


Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης