Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα εκλέξουν οι μέτοχοι της Δούρος κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2018
Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα εκλέξουν οι μέτοχοι της εταιρείας Δούρος κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή (4/6/2018) ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «Δούρος Βιομηχανία & Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πάτρα Μαραγκοπούλου 80, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017.
3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών και αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2017 και προέγκριση ανώτατου ορίου αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2018.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως ισχύει.
6. Εκλογή μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή (4/6/2018) ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «Δούρος Βιομηχανία & Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πάτρα Μαραγκοπούλου 80, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017.
3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών και αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2017 και προέγκριση ανώτατου ορίου αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2018.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως ισχύει.
6. Εκλογή μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών