Στις 29 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δάιος Πλαστικά
Στις 29 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δάιος Πλαστικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα (5/6/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ» και διακριτικό τίτλο «Δάιος ΑΒΕΕ», η οποία ελήφθη την 5η Ιουνίου 2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 12ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας, στις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πρωινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης 2017.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2018.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική Χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή επιτροπής ελέγχου βάσει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τροποποίηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όσον αφορά την σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2018, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πρωινή, σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πρωινή, σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του KN 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12ο χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας.
Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του KN 2190/1920, όπως ισχύει.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ» και διακριτικό τίτλο «Δάιος ΑΒΕΕ», η οποία ελήφθη την 5η Ιουνίου 2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 12ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας, στις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πρωινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης 2017.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2018.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική Χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή επιτροπής ελέγχου βάσει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τροποποίηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όσον αφορά την σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2018, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πρωινή, σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πρωινή, σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του KN 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12ο χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας.
Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του KN 2190/1920, όπως ισχύει.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών