Για την τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού θα συζητήσουν οι μέτοχοι της Σφακιανάκης, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2018
Για την τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας θα κληθούν να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Σφακιανάκης, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2018.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα (6/6/2018) η εταιρεία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας Σφακιανάκης Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων, Οικοδομικών, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων που εδρεύει στην Αθήνα, Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στα γραφεία της εταιρείας (Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, 118 55 Αθήνα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2017-31/12/2017 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2017-31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 01/01/2018-31/12/2018.
5. Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας.
6. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Διάφορα θέματα.
www.bankingnews.gr
Όπως ανακοίνωσε σήμερα (6/6/2018) η εταιρεία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας Σφακιανάκης Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων, Οικοδομικών, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων που εδρεύει στην Αθήνα, Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στα γραφεία της εταιρείας (Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, 118 55 Αθήνα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2017-31/12/2017 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2017-31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 01/01/2018-31/12/2018.
5. Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας.
6. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Διάφορα θέματα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών