Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

MLS Πληροφορική: Στις 29 Ιουνίου 2018 η Τακτική Γ.Σ. για αγορά ιδίων μετοχών και εκλογή μέλους Δ.Σ.

MLS Πληροφορική: Στις 29 Ιουνίου 2018 η Τακτική Γ.Σ. για αγορά ιδίων μετοχών και εκλογή μέλους Δ.Σ.
Για την αγορά ιδίων μετοχών και την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συζητήσουν οι μέτοχοι της MLS Πληροφορική κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2018
Για την αγορά ιδίων μετοχών και την εκλογή ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, θα κληθούν να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της MLS Πληροφορική κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (8/6/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας MLS Πληροφορική Α.Ε., σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλεί τους μετόχους της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή. και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Πυλαία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2017-31.12.2017 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2017-31.12.2017.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2018-31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών.
5. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.
6. Εκλογή ανεξάρτητου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
8. Δημιουργία αποθεματικών για κάλυψη ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων.
9. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
10. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την 13η Ιουλίου 2018 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης