Στις 29/6 η ΓΣ της Ελλάκτωρ για την ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια της από 07-06-2018 δημοσιευθείσας πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική  Γενική  Συνέλευση  που  συγκλήθηκε  δυνάμει  της από  07.06.2018  απόφασης  του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου για τις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, και κατόπιν αιτήματος της μετόχου PEMANOARO LTD και αιτήματος του μετόχου κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 15-06-2018, προσέθεσε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, τα παρακάτω πρόσθετα θέματα και δημοσιεύει, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την προσθήκη του 9, 10,11, 12 και 13 θέματος ως κατωτέρω.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

1.Υποβολή  προς  έγκριση  των  Ετησίων  Οικονομικών  Καταστάσεων  και  των  Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2017, μετά των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2.Απαλλαγή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε  ευθύνη  αποζημίωσης  για  τη  χρήση  2017,  σύμφωνα με  το  άρθρο  35  του  κ.ν. 2190/1920.  
3.Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018, για την αιτία αυτή.
4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5.Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και  της  Γενικής  Διευθύνσεως,  καθώς  και  σε Διευθυντές,  να  μετέχουν  σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη ∆ιεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς  προς την Εταιρεία σκοπούς.
6.Παροχή  ειδικής  άδειας,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  23α  κ.ν.  2190/1920,  για  τη  σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.
7.Έγκριση  προγράμματος  αγοράς  ιδίων  μετοχών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  16  παρ.  1  κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Τα ακόλουθα τρία πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 13.06.2018 αίτηση της μετόχου PEMANOARO LTD

9.Ανάκληση (του συνόλου των μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
10.Δεύτερο Πρόσθετο Θέμα: Εκλογή εννέα (9) μελών του ν
έου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ορισμός (μεταξύ αυτών) των Ανεξάρτητων Μελών.   
11. Τρίτο Πρόσθετο Θέμα: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Και τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 14.06.2018 αίτηση του μετόχου κ. Λεωνίδα Μπόμπολα

12.Ανάκληση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι των κ.κ.Αναστασίου Καλλιτσάντση του Παρίση και Δημητρίου Καλλιτσάντση του Παρίση.
13.Εκλογή  δύο  (2)  νέων  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. προς αντικατάσταση  των  δύο  (2)  απερχομένων  (λόγω  ανάκλησης)  μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου,  με  βάση  τις υποψηφιότητες  που  θα  προταθούν  από  τους  μετόχους  της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε

www.bankingnews.gr