Η Eurobank καλεί σε τακτική ΓΣ τους μετόχους, στις 10 Ιουλίου 2018
Σε τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους η Eurobank Ergasias, την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018, ώρα 10:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία».
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2017. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2018.
4. Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφούς ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και του Προέδρου αυτής.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2017. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προτείνει την έγκριση των ετήσιων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης καθώς και τις Σημειώσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 28.03.2018.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η
Έκθεση των Ελεγκτών της 31ης Δεκεμβρίου 2017 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr.
Επιπροσθέτως, η σχετική παρουσίαση και το δελτίο τύπου είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, δεν επιτρέπεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους.
H ΤΓΣ ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις ετήσιες (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του κ.ν. 2190/1920, το Δ.Σ. προτείνει την απαλλαγή των μελών του και των Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
Σημείωση: Μέλη του Δ.Σ. και υπάλληλοι της Τράπεζας που ψηφίζουν ως αντιπρόσωποι μετόχων μπορούν να μετέχουν της ψηφοφορίας περί της απαλλαγής του Δ.Σ. μόνο εάν έχουν λάβει ρητές και
συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου από τους μετόχους.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η ΤΓΣ απάλλαξε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2017.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2018.
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να εκλεγεί η εταιρεία «KPMG Certified Auditors S.A.» (KPMG) ως
τακτικός ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της Τράπεζας για τη χρήση 2018, σύμφωνα και με την από 24.02.2017 απόφαση του ΔΣ που αφορά στην επιτυχούσα ελεγκτική εταιρεία της διαγωνιστικής διαδικασίας (για την επιλογή τακτικού ελεγκτή) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των
οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο 2018-2022.
Η KPMG προτίθεται να αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Χαράλαμπο Σιρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071) ως τακτικό
ελεγκτή, ορίζοντας ως αναπληρωτή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού ελεγκτή, το μέλος της κ. Νικόλαο Βουνισέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701).
Τέλος, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ η σχετική με τον έλεγχο της Τράπεζας και των θυγατρικών της αμοιβή της KPMG για τη χρήση 2018 να είναι 6,6% χαμηλότερη από την αντίστοιχη αμοιβή ελέγχου
του έτους 2017.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε:
α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Certified Auditors S.A.» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2018 και
β) η σχετική αμοιβή της KPMG για το 2018 για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της να είναι 6,6% χαμηλότερη από την αντίστοιχη αμοιβή ελέγχου του έτους 2017
4. Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφούς ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου
Εισήγηση/Σχόλια του Δ.Σ. επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Τράπεζα, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΤΧΣ, το Δ.Σ. της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 14.12.2017 αποφάσισε την ενσωμάτωση της κας Αικατερίνης
Μπερίτση στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σε αντικατάσταση του κ. Χριστοφόρου Κουφαλιά, και τον ορισμό της ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.
Επιπλέον, όπως έχει επίσης ανακοινώσει η Τράπεζα, το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 09.03.2018, αφού διαπίστωσε ότι η Τράπεζα δεν υπάγεται πλέον στις διατάξεις του Ν.3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και συνεπώς δεν υφίσταται το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να συμμετέχει, μέσω εκπροσώπου του, στο Δ.Σ. της Τράπεζας, αποφάσισε η κα Ανδρονίκη Μπούμη, η οποία είχε οριστεί εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της Eurobank σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008, να παραμείνει στο Δ.Σ. της Τράπεζας και μετά την παύση της ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, οριζόμενη ως μη εκτελεστικό μέλος αυτού, μέχρι τη λήξη της θητείας του σημερινού Δ.Σ.
Τέλος, το Δ.Σ. ανακοινώνει στην ΤΓΣ τον ορισμό από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 14.12.2017 της εκπροσώπου του ΤΧΣ κας
Αικατερίνης Μπερίτση, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας για την περίοδο 14.12.2017-10.07.2018, σε αντικατάσταση του προηγούμενου εκπροσώπου του ΤΧΣ κ. Χριστόφορου Κουφαλιά, ο οποίος είχε επίσης οριστεί από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 12.10.2017 ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας για την περίοδο 12.10.2017-14.12.2017, αμφότεροι ορισθέντες σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3864/2010 και τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις των ΤΓΣ στις 27.06.2013 και 26.06.2015, η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 27 Ιουνίου 2018 και σε κάθε περίπτωση
παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας για το έτος 2018.
Με βάση τα ανωτέρω, η ΤΓΣ καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας του, και να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιου όπως περιγράφεται παρακάτω (με αλφαβητική σειρά):
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου
2. Σταύρος Ε. Ιωάννου
3. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης
4. Φωκίων X. Καραβίας
5. Νικόλαος Β. Καραμούζης
6. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
7. Richard P. Boucher
8. Rajeev Kakar
9. Bradley Paul L. Martin
10. Jawaid A. Mirza
11. George E. Myhal
12. Lucrezia Reichlin
13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ
Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο.
Ως εκ τούτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ τον ορισμό των κ.κ. Richard P. Boucher, Rajeev Kakar, Bradley Paul L. Martin, Jawaid A. Mirza, George E. Myhal και Lucrezia Reichlin ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα ακόλουθα:
α) Την εκλογή των κατωτέρω προσώπων ως μελών του Δ.Σ. της
Τράπεζας (με αλφαβητική σειρά):
1. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου
2. Σταύρος Ε. Ιωάννου
3. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης
4. Φωκίων X. Καραβίας
5. Νικόλαος Β. Καραμούζης
6. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
7. Richard P. Boucher
8. Rajeev Kakar
9. Bradley Paul L. Martin
10. Jawaid A. Mirza
11. George E. Myhal
12. Lucrezia Reichlin
13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ
Η θητεία των μελών θα λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.
β) Τον ορισμό των κ.κ. Richard P. Boucher, Rajeev Kakar, Bradley Paul L. Martin, Jawaid A. Mirza, George E. Myhal και Lucrezia Reichlin ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.
6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και του Προέδρου της.
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ τον ορισμό των κατωτέρω ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:
1. Jawaid A. Mirza
2. Richard P. Boucher
3. Νικόλαος Β. Καραμούζης
4. Bradley Paul L. Martin
5. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει επίσης στην ΤΓΣ τον ορισμό του κ. Jawaid A. Mirza ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010.
Τέλος, η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τον ορισμό των κ.κ. Jawaid A. Mirza, Richard P. Boucher, Νικολάου Β.
Καραμούζη, Bradley Paul L. Martin και Αικατερίνης Κ. Μπερίτση ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.
Επιπλέον, η Τ.Γ.Σ., με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τον ορισμό του κ. Jawaid A. Mirza ως Προέδρου της
Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
Εισήγηση/Σχόλια του Δ.Σ. επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει:
1) Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2017 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο
24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, συνολικού μικτού ποσού €961.739,30, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την προηγούμενη ΤΓΣ (2017).
2) Την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ακολούθως:
i) ετήσιας μικτής αμοιβής €293.000 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων του. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αμοιβή του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μη εκτελεστικό μέλος (2.ii κατωτέρω) και ως μέλος στις Επιτροπές της Τράπεζας (2.iii κατωτέρω),
ii) ετήσιας μικτής αμοιβής €60.000 στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
iii) ετήσιας μικτής αμοιβής €40.000 σε όλα τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
iv) ετήσιας μικτής αμοιβής στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μέλη Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:
• στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
- €35.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
- €60.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
• στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
- €25.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
- €35.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
• στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας:
- €12.500 σε κάθε μέλος που διαμένει στην Ελλάδα και
στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
- €17.500 σε κάθε μέλος που διαμένει στο εξωτερικό.
• στα μέλη της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
- €15.000 σε κάθε μέλος που διαμένει στην Ελλάδα και
στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
- €17.500 σε κάθε μέλος που διαμένει στο εξωτερικό.
• στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας:
- €17.500 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
- €30.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
• στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και στον
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας:
- €15.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
- €20.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
• στα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής
Αποδοχών της Τράπεζας:
- €10.000 σε κάθε μέλος που διαμένει στην Ελλάδα και
στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
- €15.000 σε κάθε μέλος που διαμένει στο εξωτερικό.
Σημειώνεται ότι ο κ. George E. Myhal έχει παραιτηθεί των αμοιβών που δικαιούται να λάβει ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και ως μέλος Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2018-31.3.2018.
Σημειώνεται επίσης ότι αμοιβές καταβάλλονται μόνο στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία δεν συνδέονται με σχέση
εργασίας ή έμμισθης εντολής με εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας.
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει την αναλογική μείωση της καταβολής των αμοιβών των μελών με
ποσοστό παρουσίας κάτω από 85% στο τέλος του τρέχοντος έτους (ήτοι 2018), σύμφωνα με τις προβλέψεις της Πολιτικής Παρουσιών
στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28.3.2018 και που ορίζει το πλαίσιο για την ενθάρρυνση της τακτικής παρουσίας στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική:
- η ετήσια αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέεται
με το ποσοστό παρουσίας τους στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του στο τέλος του χρόνου.
Συγκεκριμένα αν το ποσοστό παρουσίας κάποιου μέλους είναι 85% και πάνω, τότε το μέλος θα λάβει το 100% της ετήσιας αμοιβής που δικαιούται να λάβει, ενώ, εάν το ποσοστό παρουσίας
είναι κάτω από 85%, τότε θα υπάρξει αναλογική καταβολή της αμοιβής (για παράδειγμα σε περίπτωση που το ποσοστό
παρουσίας είναι 84%, τότε το μέλος θα λάβει το 84% της ετήσιας αμοιβής που δικαιούται να λάβει).
- σε όλες τις περιπτώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
των οποίων η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ., για οποιονδήποτε λόγο, έχει απολεσθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, το όριο του 85%
θα εφαρμοστεί στο 100% της αναλογικής αμοιβής που το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να λάβει μέχρι την
επίσημη ημερομηνία της εν λόγω απώλειας (για παράδειγμα σε περίπτωση που το ποσοστό παρουσίας μέχρι την επίσημη ημερομηνία απώλειας της συμμετοχής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 84%, τότε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
θα λάβει το 84% της αναλογικής αμοιβής που έχει δικαίωμα να λάβει μέχρι εκείνη την ημέρα).
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες δεν
υφίστανται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσεως 2018, θα καταβληθεί το ποσό της αμοιβής που αναλογεί στην αντίστοιχη περίοδο.
3) Σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 και 4 του κ.ν. 2190/1920 και τις προβλέψεις της «Πολιτική αποχώρησης ανώτερων
στελεχών», η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26.10.2017 και ορίζει το πλαίσιο για την προσέλκυση και διατήρηση Ανώτερων Στελεχών στην Τράπεζα, την αποζημίωση
στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν από την Τράπεζα με καλούς όρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων παραίτησης ή συνταξιοδότησης, ως
ακολούθως:
• Για όσους έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με 12 μεικτούς μηνιαίους μισθούς.
• Για όσους έχουν 10 ή περισσότερα από 10 χρόνια και από 15 χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με 18 μεικτούς μηνιαίους μισθούς.
• Για όσους έχουν 15 ή περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με 24 μεικτούς μηνιαίους μισθούς.
• Η εφάπαξ καταβολή υπόκειται σε 6μηνιαία ρήτρα μη ανταγωνισμού. Η προκαταβολή (ήτοι 60%) θα καταβληθεί μετά την εξαμηνιαία περίοδο μη ανταγωνισμού. Η
προκαταβολή και οι υπολειπόμενες αναβαλλόμενες καταβολές υπόκεινται σε ρυθμίσεις malus και επιστροφής αποδοχών (clawback).
www.bankingnews.gr
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2017. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2018.
4. Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφούς ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και του Προέδρου αυτής.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2017. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προτείνει την έγκριση των ετήσιων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης καθώς και τις Σημειώσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 28.03.2018.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η
Έκθεση των Ελεγκτών της 31ης Δεκεμβρίου 2017 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr.
Επιπροσθέτως, η σχετική παρουσίαση και το δελτίο τύπου είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, δεν επιτρέπεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους.
H ΤΓΣ ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις ετήσιες (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του κ.ν. 2190/1920, το Δ.Σ. προτείνει την απαλλαγή των μελών του και των Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
Σημείωση: Μέλη του Δ.Σ. και υπάλληλοι της Τράπεζας που ψηφίζουν ως αντιπρόσωποι μετόχων μπορούν να μετέχουν της ψηφοφορίας περί της απαλλαγής του Δ.Σ. μόνο εάν έχουν λάβει ρητές και
συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου από τους μετόχους.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η ΤΓΣ απάλλαξε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2017.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2018.
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να εκλεγεί η εταιρεία «KPMG Certified Auditors S.A.» (KPMG) ως
τακτικός ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της Τράπεζας για τη χρήση 2018, σύμφωνα και με την από 24.02.2017 απόφαση του ΔΣ που αφορά στην επιτυχούσα ελεγκτική εταιρεία της διαγωνιστικής διαδικασίας (για την επιλογή τακτικού ελεγκτή) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των
οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο 2018-2022.
Η KPMG προτίθεται να αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Χαράλαμπο Σιρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071) ως τακτικό
ελεγκτή, ορίζοντας ως αναπληρωτή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού ελεγκτή, το μέλος της κ. Νικόλαο Βουνισέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701).
Τέλος, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ η σχετική με τον έλεγχο της Τράπεζας και των θυγατρικών της αμοιβή της KPMG για τη χρήση 2018 να είναι 6,6% χαμηλότερη από την αντίστοιχη αμοιβή ελέγχου
του έτους 2017.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε:
α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Certified Auditors S.A.» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2018 και
β) η σχετική αμοιβή της KPMG για το 2018 για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της να είναι 6,6% χαμηλότερη από την αντίστοιχη αμοιβή ελέγχου του έτους 2017
4. Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφούς ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου
Εισήγηση/Σχόλια του Δ.Σ. επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Τράπεζα, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΤΧΣ, το Δ.Σ. της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 14.12.2017 αποφάσισε την ενσωμάτωση της κας Αικατερίνης
Μπερίτση στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σε αντικατάσταση του κ. Χριστοφόρου Κουφαλιά, και τον ορισμό της ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.
Επιπλέον, όπως έχει επίσης ανακοινώσει η Τράπεζα, το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 09.03.2018, αφού διαπίστωσε ότι η Τράπεζα δεν υπάγεται πλέον στις διατάξεις του Ν.3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και συνεπώς δεν υφίσταται το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να συμμετέχει, μέσω εκπροσώπου του, στο Δ.Σ. της Τράπεζας, αποφάσισε η κα Ανδρονίκη Μπούμη, η οποία είχε οριστεί εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της Eurobank σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008, να παραμείνει στο Δ.Σ. της Τράπεζας και μετά την παύση της ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, οριζόμενη ως μη εκτελεστικό μέλος αυτού, μέχρι τη λήξη της θητείας του σημερινού Δ.Σ.
Τέλος, το Δ.Σ. ανακοινώνει στην ΤΓΣ τον ορισμό από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 14.12.2017 της εκπροσώπου του ΤΧΣ κας
Αικατερίνης Μπερίτση, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας για την περίοδο 14.12.2017-10.07.2018, σε αντικατάσταση του προηγούμενου εκπροσώπου του ΤΧΣ κ. Χριστόφορου Κουφαλιά, ο οποίος είχε επίσης οριστεί από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 12.10.2017 ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας για την περίοδο 12.10.2017-14.12.2017, αμφότεροι ορισθέντες σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3864/2010 και τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις των ΤΓΣ στις 27.06.2013 και 26.06.2015, η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 27 Ιουνίου 2018 και σε κάθε περίπτωση
παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας για το έτος 2018.
Με βάση τα ανωτέρω, η ΤΓΣ καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας του, και να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιου όπως περιγράφεται παρακάτω (με αλφαβητική σειρά):
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου
2. Σταύρος Ε. Ιωάννου
3. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης
4. Φωκίων X. Καραβίας
5. Νικόλαος Β. Καραμούζης
6. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
7. Richard P. Boucher
8. Rajeev Kakar
9. Bradley Paul L. Martin
10. Jawaid A. Mirza
11. George E. Myhal
12. Lucrezia Reichlin
13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ
Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο.
Ως εκ τούτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ τον ορισμό των κ.κ. Richard P. Boucher, Rajeev Kakar, Bradley Paul L. Martin, Jawaid A. Mirza, George E. Myhal και Lucrezia Reichlin ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα ακόλουθα:
α) Την εκλογή των κατωτέρω προσώπων ως μελών του Δ.Σ. της
Τράπεζας (με αλφαβητική σειρά):
1. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου
2. Σταύρος Ε. Ιωάννου
3. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης
4. Φωκίων X. Καραβίας
5. Νικόλαος Β. Καραμούζης
6. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
7. Richard P. Boucher
8. Rajeev Kakar
9. Bradley Paul L. Martin
10. Jawaid A. Mirza
11. George E. Myhal
12. Lucrezia Reichlin
13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ
Η θητεία των μελών θα λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.
β) Τον ορισμό των κ.κ. Richard P. Boucher, Rajeev Kakar, Bradley Paul L. Martin, Jawaid A. Mirza, George E. Myhal και Lucrezia Reichlin ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.
6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και του Προέδρου της.
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ τον ορισμό των κατωτέρω ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:
1. Jawaid A. Mirza
2. Richard P. Boucher
3. Νικόλαος Β. Καραμούζης
4. Bradley Paul L. Martin
5. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει επίσης στην ΤΓΣ τον ορισμό του κ. Jawaid A. Mirza ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010.
Τέλος, η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τον ορισμό των κ.κ. Jawaid A. Mirza, Richard P. Boucher, Νικολάου Β.
Καραμούζη, Bradley Paul L. Martin και Αικατερίνης Κ. Μπερίτση ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.
Επιπλέον, η Τ.Γ.Σ., με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τον ορισμό του κ. Jawaid A. Mirza ως Προέδρου της
Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
Εισήγηση/Σχόλια του Δ.Σ. επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει:
1) Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2017 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο
24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, συνολικού μικτού ποσού €961.739,30, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την προηγούμενη ΤΓΣ (2017).
2) Την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ακολούθως:
i) ετήσιας μικτής αμοιβής €293.000 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων του. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αμοιβή του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μη εκτελεστικό μέλος (2.ii κατωτέρω) και ως μέλος στις Επιτροπές της Τράπεζας (2.iii κατωτέρω),
ii) ετήσιας μικτής αμοιβής €60.000 στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
iii) ετήσιας μικτής αμοιβής €40.000 σε όλα τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
iv) ετήσιας μικτής αμοιβής στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μέλη Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:
• στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
- €35.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
- €60.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
• στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
- €25.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
- €35.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
• στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας:
- €12.500 σε κάθε μέλος που διαμένει στην Ελλάδα και
στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
- €17.500 σε κάθε μέλος που διαμένει στο εξωτερικό.
• στα μέλη της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
- €15.000 σε κάθε μέλος που διαμένει στην Ελλάδα και
στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
- €17.500 σε κάθε μέλος που διαμένει στο εξωτερικό.
• στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας:
- €17.500 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
- €30.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
• στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και στον
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας:
- €15.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
- €20.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
• στα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής
Αποδοχών της Τράπεζας:
- €10.000 σε κάθε μέλος που διαμένει στην Ελλάδα και
στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
- €15.000 σε κάθε μέλος που διαμένει στο εξωτερικό.
Σημειώνεται ότι ο κ. George E. Myhal έχει παραιτηθεί των αμοιβών που δικαιούται να λάβει ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και ως μέλος Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2018-31.3.2018.
Σημειώνεται επίσης ότι αμοιβές καταβάλλονται μόνο στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία δεν συνδέονται με σχέση
εργασίας ή έμμισθης εντολής με εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας.
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει την αναλογική μείωση της καταβολής των αμοιβών των μελών με
ποσοστό παρουσίας κάτω από 85% στο τέλος του τρέχοντος έτους (ήτοι 2018), σύμφωνα με τις προβλέψεις της Πολιτικής Παρουσιών
στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28.3.2018 και που ορίζει το πλαίσιο για την ενθάρρυνση της τακτικής παρουσίας στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική:
- η ετήσια αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέεται
με το ποσοστό παρουσίας τους στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του στο τέλος του χρόνου.
Συγκεκριμένα αν το ποσοστό παρουσίας κάποιου μέλους είναι 85% και πάνω, τότε το μέλος θα λάβει το 100% της ετήσιας αμοιβής που δικαιούται να λάβει, ενώ, εάν το ποσοστό παρουσίας
είναι κάτω από 85%, τότε θα υπάρξει αναλογική καταβολή της αμοιβής (για παράδειγμα σε περίπτωση που το ποσοστό
παρουσίας είναι 84%, τότε το μέλος θα λάβει το 84% της ετήσιας αμοιβής που δικαιούται να λάβει).
- σε όλες τις περιπτώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
των οποίων η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ., για οποιονδήποτε λόγο, έχει απολεσθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, το όριο του 85%
θα εφαρμοστεί στο 100% της αναλογικής αμοιβής που το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να λάβει μέχρι την
επίσημη ημερομηνία της εν λόγω απώλειας (για παράδειγμα σε περίπτωση που το ποσοστό παρουσίας μέχρι την επίσημη ημερομηνία απώλειας της συμμετοχής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 84%, τότε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
θα λάβει το 84% της αναλογικής αμοιβής που έχει δικαίωμα να λάβει μέχρι εκείνη την ημέρα).
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες δεν
υφίστανται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσεως 2018, θα καταβληθεί το ποσό της αμοιβής που αναλογεί στην αντίστοιχη περίοδο.
3) Σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 και 4 του κ.ν. 2190/1920 και τις προβλέψεις της «Πολιτική αποχώρησης ανώτερων
στελεχών», η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26.10.2017 και ορίζει το πλαίσιο για την προσέλκυση και διατήρηση Ανώτερων Στελεχών στην Τράπεζα, την αποζημίωση
στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν από την Τράπεζα με καλούς όρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων παραίτησης ή συνταξιοδότησης, ως
ακολούθως:
• Για όσους έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με 12 μεικτούς μηνιαίους μισθούς.
• Για όσους έχουν 10 ή περισσότερα από 10 χρόνια και από 15 χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με 18 μεικτούς μηνιαίους μισθούς.
• Για όσους έχουν 15 ή περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με 24 μεικτούς μηνιαίους μισθούς.
• Η εφάπαξ καταβολή υπόκειται σε 6μηνιαία ρήτρα μη ανταγωνισμού. Η προκαταβολή (ήτοι 60%) θα καταβληθεί μετά την εξαμηνιαία περίοδο μη ανταγωνισμού. Η
προκαταβολή και οι υπολειπόμενες αναβαλλόμενες καταβολές υπόκεινται σε ρυθμίσεις malus και επιστροφής αποδοχών (clawback).
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών