Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έδραση - Ψαλλίδας
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έδραση - Ψαλλίδας.
Όπως αναφέρεται στη σημερινή (23/7/2018) ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2018, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Έδραση - Χ. Ψαλλίδας Ανώνυμος Τεχνική, Τουριστική, Εμπορική, Βιομηχανική Εταιρεία» με ΑΡ. ΜΑΕ 13512/06/Β/86/35 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρείας στο Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2017 –31.12.2017.
Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.
Θέμα 4ον: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017.
Θέμα 5ον: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.
Θέμα 6ον : Λήψη απόφασης για τροποποίηση της ημερομηνίας των Ισολογισμών μετασχηματισμού για τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. , EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ENVIPROSYSTEMS ATE με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη όπως επικυρώθηκε από την απόφαση 779/2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Θέμα 7ον : Ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο εφαρμογής της απόφασης 779/15 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την εξυγίανση της εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 106β του Πτ.Κ.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 8η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
www.bankingnews.gr
Όπως αναφέρεται στη σημερινή (23/7/2018) ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2018, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Έδραση - Χ. Ψαλλίδας Ανώνυμος Τεχνική, Τουριστική, Εμπορική, Βιομηχανική Εταιρεία» με ΑΡ. ΜΑΕ 13512/06/Β/86/35 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρείας στο Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2017 –31.12.2017.
Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.
Θέμα 4ον: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017.
Θέμα 5ον: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.
Θέμα 6ον : Λήψη απόφασης για τροποποίηση της ημερομηνίας των Ισολογισμών μετασχηματισμού για τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. , EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ENVIPROSYSTEMS ATE με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη όπως επικυρώθηκε από την απόφαση 779/2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Θέμα 7ον : Ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο εφαρμογής της απόφασης 779/15 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την εξυγίανση της εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 106β του Πτ.Κ.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 8η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών