Έρευνα για την υπόθεση της Danske Bank ξεκινά η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA)

Έρευνα για την υπόθεση της Danske Bank ξεκινά η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA)
Η εν λόγω τράπεζα βρίσκεται στο επίκεντρο μίας σκανδαλώδους υπόθεσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) να διερευνήσει την υπόθεση της Danske Bank διατύπωσε η Κομισιόν.
Η εν λόγω τράπεζα βρίσκεται στο επίκεντρο μίας σκανδαλώδους υπόθεσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και «ξέπλυμα» χρήματος, αναφέρουν οι Financial Times.
Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, υπάρχουν σοβαρές «ενδείξεις» ότι το εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η δανική τράπεζα δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει πόσα χρήματα πιστεύονταν ότι «ξεπλύθηκαν» μέσω του εσθονικού υποκαταστήματός της μεταξύ του 2007 και του 2015.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι παρακολουθούσαν «πολύ στενά» την υπόθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα, «εξαιτίας της πολύ σοβαρής φύσης και του πεδίου εφαρμογής της υπόθεσης».


bankingnews.gr

BREAKING NEWS