Altec: Στις 12/10 η α' ΕΓΣ - Στην ατζέντα το αίτημα διαγραφής από το ΧΑ και η εκκαθάριση της Unisoft Romania
Η λύση και εκκαθάριση της θυγατρικής Unisoft Romania, λόγω οριστικής παύσης των εργασιών της, καθώς και η επικύρωση απόφασης για την υποβολή αιτήματος στο ΧΑ για διαγραφή των μετοχών της εταιρείας, είναι μεταξύ των θεμάτων επί των οποίων καλούνται να λάβουν απόφαση οι μέτοχοι της Altec, στην Α' επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Altec, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2017, προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό του τρόπου και του χρόνου καταβολής τους.
5. Επικύρωσή της νέας σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου.
6. Επικύρωση επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.
7. Λύση και θέση σε εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας UNISOFT ROMANIA A.E λόγω οριστικής παύσης των εργασιών της.
8. Επικύρωση απόφασης για την υποβολή αιτήματος ενώπιον του ΧΑΑ περί διαγραφής των μετοχών της εταιρείας.
9. Παροχή αδείας - εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
10. Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν. 2190/1920.
11. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η Οκτωβρίου 2018, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.
www.bankingnews.gr
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Altec, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2017, προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό του τρόπου και του χρόνου καταβολής τους.
5. Επικύρωσή της νέας σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου.
6. Επικύρωση επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.
7. Λύση και θέση σε εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας UNISOFT ROMANIA A.E λόγω οριστικής παύσης των εργασιών της.
8. Επικύρωση απόφασης για την υποβολή αιτήματος ενώπιον του ΧΑΑ περί διαγραφής των μετοχών της εταιρείας.
9. Παροχή αδείας - εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
10. Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν. 2190/1920.
11. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η Οκτωβρίου 2018, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών