Νάκας: Στις 26/10 η Γενική Συνέλευση ποια θέματα θα συζητηθούν
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας Φίλιππος Νάκας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας:
Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.
Οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2017 έως 30.06.2018.
-Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2017 έως 30.06.2018 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2018-30.06.2019.
-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2018 έως 30.06.2019.
-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 538.900€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 538.900,00€ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
-Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
-Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
Έγκριση διανομής των κερδών και λήψη απόφασης περί του χρόνου διαθέσεως των μερισμάτων των κερδών της χρήσεως 01.07.2017 - 30.06.2018.
www.bankingnews.gr
Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.
Οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2017 έως 30.06.2018.
-Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2017 έως 30.06.2018 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2018-30.06.2019.
-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2018 έως 30.06.2019.
-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 538.900€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 538.900,00€ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
-Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
-Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
Έγκριση διανομής των κερδών και λήψη απόφασης περί του χρόνου διαθέσεως των μερισμάτων των κερδών της χρήσεως 01.07.2017 - 30.06.2018.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών