Σύλληψη πρώην τραπεζιτών της Credit Suisse στο Λονδίνο – Κατηγορούνται στις ΗΠΑ για απάτη

Σύλληψη πρώην τραπεζιτών της Credit Suisse στο Λονδίνο

Στη σύλληψη τριών πρώην τραπεζιτών της Credit Suisse προχώρησαν οι βρετανικές αρχές στο Λονδίνο, με αφορμή τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πρόκειται για τους/τις Andrew Pearse, Surjan Singh και Detelina Subeva, οι οποίοι κατηγορούνται από τον εισαγγελέας του Μπρούκλιν για δωροδοκία και «ξέπλυμα» χρήματος, μέσω δανείων ύψους 2 δισεκ. δολαρίων σε κρατικές επιχειρήσεις της Μοζαμβίκης.
Για την ίδια υπόθεση, επισημαίνεται, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Μοζαμβίκης (Manuel Chang) συνελήφθη στη Νότια Αφρική, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Ένα πέμπτο άτομο, ο Jean Boustani, συνελήφθη πριν λίγες ημέρες στο αεροδρόμιο «John F. Kennedy» της Νέας Υόρκης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μεταξύ 2013 και 2016, τρεις κρατικές εταιρείες της Μοζαμβίκης δανείστηκαν περισσότερα από 2 δισεκ. δολάρια εγγυημένα από την κυβέρνηση, τα οποία και οργανώθηκαν από την Credit Suisse και άλλη μία επενδυτική τράπεζα, η οποία δεν κατονομάζεται στο έγγραφο.
Εκτός από την Credit Suisse, η ρωσική τράπεζα VTB οργάνωσε επίσης τη χρηματοδότηση των κρατικών επιχειρήσεων της Μοζαμβίκης.
Τόσο η Credit Suisse όσο και η VTB, οργάνωσαν παράλληλα την έκδοση ευρωομολόγων για την κυβέρνηση της Μοζαμβίκης.

www.bankingnews.gr

Σύλληψη πρώην τραπεζιτών της Credit Suisse στο Λονδίνο – Κατηγορούνται στις ΗΠΑ για απάτη

Ρoή Ειδήσεων

Προσοχή - «Προκάτ» τα έσοδα από Airbnb στη φορολογική δήλωση - Οι SOS κωδικοί στο έντυπο Ε2 για μισθώματα από ακίνητα 27/04/2024 - 07:45

Κρίσιμα ερωτήματα - Η στρατηγική επένδυση της Εθνικής στην Epsilon Net έγινε προμήθεια ομολογιακού δανείου 200 εκατ; 27/04/2024 - 06:07

Συντονισμένη επίθεση της ΝΔ στον Βελόπουλο για να συγκρατηθούν οι διαρροές – Η προσέγγιση με Ιερώνυμο το δώρο στη ΝΔ 27/04/2024 - 06:00

Κάτι πολύ σημαντικό θα συμβεί στο ταξίδι Putin στην Κίνα – Ο κόσμος θα αλλάξει τον Μάιο και η Ρωσία θα βάλει τη σφραγίδα της 27/04/2024 - 00:54

Καταρρέουν σαν ντόμινο, έσπασε και η δεύτερη γραμμή άμυνας των Ουκρανών - Παραδοχή σοκ ΗΠΑ: Δεν υπάρχουν Patriot για Ουκρανία 27/04/2024 - 00:50

Αποκάλυψη – βόμβα: Γιατί αναβάλλεται ξαφνικά η επίσκεψη Erdogan στις ΗΠΑ - Ασύλληπτο διπλωματικό παρασκήνιο 27/04/2024 - 00:42

Dohmen Capital: Το έχουμε ξαναδεί το έργο - Ποια τεχνητή νοημοσύνη; Ακραία φούσκα οι μετοχές με υπογραφή Fed 27/04/2024 - 00:27

Νίκος Δένδιας: Η Νέα Δημοκρατία είναι το πραγματικό πατριωτικό κόμμα 26/04/2024 - 23:50

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Καταρρέουν σαν ντόμινο, έσπασε και η δεύτερη γραμμή άμυνας των Ουκρανών - Παραδοχή σοκ ΗΠΑ: Δεν υπάρχουν Patriot για Ουκρανία 27/04/2024 - 00:50

Kostenko (Ουκρανία): Η έλλειψη όπλων και η λειψανδρία στο μέτωπο τσακίζουν τις γραμμές της άμυνάς μας 26/04/2024 - 23:40

Ξέσπασμα Erdogan: Τα εβραϊκά lobbies δεν θα φιμώσουν την Τουρκία – Ντροπή σας ΗΠΑ που η Παλαιστίνη δεν είναι στον ΟΗΕ 26/04/2024 - 23:33

Άνοδος στη Wall, με ώθηση από τις δεικτοβαρείς Google και Microsoft - Στο +1% ο S&P 500, o Nasdaq +2,03% 26/04/2024 - 23:15

Melania Trump, χρόνια πολλά! – Η υπέρκομψη πρώην και μέλλουσα πρώτη κυρία των ΗΠΑ έκλεισε τα 53... 26/04/2024 - 22:52

ΗΠΑ - Πεντάγωνο: Το Ιράν πρέπει να επερωτήσει τη δυνατότητα των οπλικών του συστημάτων μετά την επίθεση στο Ισραήλ 26/04/2024 - 22:50

Austin (υπ. Άμυνας ΗΠΑ): Πρόσθετο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 6 δισεκ. δολ για Ουκρανία 26/04/2024 - 22:40

ΗΠΑ: Σπέρνουν στρατηγική χάους σε Ασία και Ειρηνικό - Προετοιμάζουν την τελική σύγκρουση με την Κίνα 26/04/2024 - 22:27

Αστείοι λεονταρισμοί από ...μικρούς – Η Λιθουανία υπέρ των πυρηνικών στην Πολωνία για τη Ρωσία 26/04/2024 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ταϊβάν – Η δόνηση αισθητή στην πρωτεύουσα Ταϊπέι 26/04/2024 - 21:59

Ρωσία: Άγριο σφυροκόπημα στο Rabotino - Προέλαση στα βορειοδυτικά με ανακατάληψη στρατηγικής θέσης 26/04/2024 - 21:49

Εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 2% στον χρυσό 26/04/2024 - 21:48