Creta Farms: Έκτακτη Γ.Σ. στις 15 Φεβρουαρίου 2019 για εκλογή νέων μελών Δ.Σ. λόγω ανακλήσεως

Creta Farms: Έκτακτη Γ.Σ. στις 15 Φεβρουαρίου 2019 για εκλογή νέων μελών Δ.Σ. λόγω ανακλήσεως
Στην ανάκληση των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και στην εκλογή νέων, θα προβούν οι μέτοχοι της Creta Farms κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Φεβρουαρίου 2019
Στην ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στην εκλογή νέων, θα κληθούν να προβούν οι μέτοχοι της Creta Farms κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2019.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (24/1/2019) ανακοίνωση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιανουαρίου 2019 και κατόπιν της από 9/01/2019 αίτησης του μετόχου Εμμανουήλ Δομαζάκι του Στυλιανού δυνάμει του άρθρου 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 προς το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κρέτα Φαρμ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 15η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Θέματα ημερησίας διάταξης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:
1. Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εις αντικατάσταση του απερχομένου (λόγω ανακλήσεως) Διοικητικού Συμβουλίου, νέου τοιούτου, για πενταετή θητεία από της ημερομηνίας εκλογής αυτού συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού.
3. Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
4. Εκλογή κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας εις αντικατάσταση της απερχόμενης (λόγω ανακλήσεως) Επιτροπής Ελέγχου.
5. Έγκριση αναπλήρωσης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώθηκαν προς αντικατάσταση παραιτηθέντων κατ’ άρθρο 22 του Καταστατικού.
6. Έγκριση αναπλήρωσης των μελών Επιτροπής Ελέγχου που αναπληρώθηκαν προς αντικατάσταση παραιτηθέντων.
7. Καθορισμός και Προέγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 – 30.06.2019). Καθορισμός και Προέγκριση Προϋπολογισμού Επιτροπής Ελέγχου.
8. Τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS