Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Creta Farms: Τί αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

tags :
Creta Farms: Τί αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Creta Farms: Τί αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση,  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 15η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της στο 15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης, κατόπιν της από 02.08.2018 πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν συνολικά 26.333.310 μετοχές επί συνόλου 31.543.600 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 83,48% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 83,9% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 159.749 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920, και συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την άμεση ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εις αντικατάσταση του απερχομένου (λόγω ανακλήσεως) Διοικητικού Συμβουλίου, νέου τοιούτου, για πενταετή θητεία από της ημερομηνίας εκλογής αυτού συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενο από επτά (7) νέα μέλη, με πενταετή θητεία που αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής τους λήγουσα στις 14.2.2024 και δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, ως ακολούθως:
1. Εμμανουήλ Δομαζάκις του Στυλιανού, Εκτελεστικό μέλος
2. Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού, Εκτελεστικό μέλος
3. Πέτρος Παπαδάκης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό μέλος
4. Χρήστος Τσάλλης του Ηρακλέους, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
5. Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
6. Αλέξανδρος Στρίμπερης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
7. Εμμανουήλ Μαργωμένος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Η Γενική Συνέλευση κατ΄εφαρμογή του Ν. 3016/2002, ως ισχύει όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Χρήστο Τσάλλη του Ηρακλέους, Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκη του Γεωργίου, Αλέξανδρο Στρίμπερη του Ιωάννη και τον Εμμανουήλ Μαργωμένο του Γεωργίου.
ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την άμεση ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.
Θέμα 4ο: Εκλογή κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας εις αντικατάσταση της απερχόμενης (λόγω ανακλήσεως) Επιτροπής Ελέγχου.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τους κάτωθι:
1. Χρήστος Τσάλλης του Ηρακλέους,
2. Νικόλαος Καλαμαράς του Διονυσίου , και
3. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου,
Η θητεία των μελών της Επιτροπής ελέγχου ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022.
Θέμα 5ο: Έγκριση αναπλήρωσης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώθηκαν προς αντικατάσταση παραιτηθέντων κατ’ άρθρο 22 του Καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την αναπλήρωση μελών του ΔΣ που αναπληρώθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Ειδικότερα ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Μερίκα, που είχε εκλεγεί από την από 07/07/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση, από το νέο μη εκτελεστικό μέλος κ. Κωνσταντίνο Λουρόπουλο με την από 27/11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, που είχε εκλεγεί από την 27/11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Χρήστο Τσάλλη με την από 14/12/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 6ο: Έγκριση αναπλήρωσης των μελών Επιτροπής Ελέγχου που αναπληρώθηκαν προς αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την αναπλήρωση μελών της Επιτροπής Ελέγχου που αναπληρώθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Θέμα 7ο: Καθορισμός και Προέγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 – 30.06.2019). Καθορισμός και Προέγκριση Προϋπολογισμού Επιτροπής Ελέγχου.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την καταβολή αμοιβών στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το πρώτο εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2019, χίλια Ευρώ (1.000) έκαστος μεικτών αποδοχών μηνιαίως.
Η δε ανωτέρω αμοιβή αφορά τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που δεν είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ.
Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον προϋπολογισμό, πέρα των ανωτέρω μεικτών αποδοχών των μελών της, κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000) μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση για την διευκόλυνση των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου. Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρίας δίνοντας την δυνατότητα στο Δ.Σ. της Εταιρείας να συνεδριάζει και στο υποκατάστημα αυτής στο Κρυονέρι Αττικής.
Μετά τα ανωτέρω, δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ούτε τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης