Στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα προβούν οι μέτοχοι της Πλαστικά Θράκης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Μαρτίου 2019
Στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στην έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών θα κληθούν να προβούν οι μέτοχοι της Πλαστικά Θράκης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 2019.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή (26/2/2019) ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Thrace Plastics CO S.A.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 26η Φεβρουαρίου 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, καθώς και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, στις 19 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Ημερησίας Διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.
2. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
3. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
4. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. , σύμφωνα με την διάταξη του α. 183 του ως άνω νόμου
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή (26/2/2019) ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Thrace Plastics CO S.A.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 26η Φεβρουαρίου 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, καθώς και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, στις 19 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Ημερησίας Διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.
2. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
3. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
4. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. , σύμφωνα με την διάταξη του α. 183 του ως άνω νόμου
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών