Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Eurobrokers κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2019
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Eurobrokers κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/4/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Γιουρομπρόκερς Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.», που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 19.04.2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20.05.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2019.
4. Έγκριση καταβληθεισών προμηθειών και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές της εταιρείας.
5. Τροποποίηση – Εναρμόνιση καταστατικού με τον ν. 4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων.
7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.
9. Έγκριση συμβάσεων που συνήφθησαν το 2018 σύμφωνα με το προϊσχύσαν αρθρ. 23α ν. 2190/1920.
10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Γιουρομπρόκερς Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.», που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 19.04.2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20.05.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2019.
4. Έγκριση καταβληθεισών προμηθειών και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές της εταιρείας.
5. Τροποποίηση – Εναρμόνιση καταστατικού με τον ν. 4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων.
7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.
9. Έγκριση συμβάσεων που συνήφθησαν το 2018 σύμφωνα με το προϊσχύσαν αρθρ. 23α ν. 2190/1920.
10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών