Autohellas: Στις 15/5 η ΓΣ για split μετοχών και απόσχιση κλάδου
Η μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχών με διάσπαση μετοχών (split) θα βρεθεί μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Μαΐου, στις 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 31 στην Κηφισιά.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
-Υποβολή προς έγκριση ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2018, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και έγκριση αυτών.
-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2018.
-Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
-Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.
-Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019.
-Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών με διάσπαση μετοχών (split) και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
(α) Έγκριση της απόσχισης κλάδου "Εισαγωγής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών SEAT" της Εταιρείας με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920, 4548/2018 και 1297/1972, ως ισχύουν, με ημερομηνία λογιστικής κατάστασης 31.12.2018 και έγκριση των όρων απόσχισης κλάδου και του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας.
(β) Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας.
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την εναρμόνιση του με το Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 20.
Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση της από 11.09.2018 εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
Επικύρωση/Έγκριση της από 19.12.2018 εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
www.bankingnews.gr
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
-Υποβολή προς έγκριση ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2018, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και έγκριση αυτών.
-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2018.
-Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
-Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.
-Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019.
-Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών με διάσπαση μετοχών (split) και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
(α) Έγκριση της απόσχισης κλάδου "Εισαγωγής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών SEAT" της Εταιρείας με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920, 4548/2018 και 1297/1972, ως ισχύουν, με ημερομηνία λογιστικής κατάστασης 31.12.2018 και έγκριση των όρων απόσχισης κλάδου και του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας.
(β) Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας.
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την εναρμόνιση του με το Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 20.
Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση της από 11.09.2018 εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
Επικύρωση/Έγκριση της από 19.12.2018 εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών