Creta Farm: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου 2019 για ανάκληση του Δ.Σ. και εκλογή νέου

Creta Farm: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου 2019 για ανάκληση του Δ.Σ. και εκλογή νέου
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου 2019 καλεί η Creta Farms τους μετόχους της
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου 2019 καλεί η Creta Farms τους μετόχους της, με βασικό θέμα την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την εκλογή νέου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (17/5/2019) ανακοίνωση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2019 και κατόπιν της από 19/4/2019 που επεδόθη στις 25/04/2019 αίτησης του μετόχου Κωνσταντίνου Δομαζάκη του Στυλιανού δυνάμει του άρθρου 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 προς το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κρέτα Φαρμ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 7 η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Θέματα Ημερησίας Διάταξης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:
1: Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία από την ημερομηνία εκλογής αυτού, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού.
2: Ορισμός Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3: Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
4: Έγκριση συναφθείσας σύμβασης με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» για παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης σημάτων και ευρεσιτεχνιών.
5: Αξιολόγηση της αποδοτικότητας της συνεργασίας και των εν γένει δοσοληψιών της εταιρείας με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» κατά τη χρονική περίοδο 2015-2017. Λήψη αποφάσεων.
6: Εξουσιοδότηση για την υποβολή καταγγελίας προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την άσκηση αγωγής κατά ανταγωνιστριών εταιρειών για αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές.
7: Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ακόλουθων έργων της εταιρείας: α) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά το έτος 2011» με κωδικό έργου 71001080 και β) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά τα έτη 2013-2014» με κωδικό έργου 71001280.
8: Ενημέρωση σχετικώς με τους προμηθευτές της εταιρείας εταιρείες «K. MEDIA ΙΚΕ», «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε», «METALO LTD», «FOOD PROCESSING ENGINEERING SYSTEMS LIMITED».
9: Συζήτηση επί της χρηματοδότησης ποσού 11.651.814,33 Ευρώ που υποστηρίζει ο μέτοχος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, ότι παρέσχε προς την εταιρεία κατά τη χρονική περίοδο 2005- 2006.

www.bankingnews.gr



bankingnews.gr

BREAKING NEWS