Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Στις 18 Ιουλίου 2019 η ετήσια Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.

tags :
Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Στις 18 Ιουλίου 2019 η ετήσια Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.
Στις 18 Ιουλίου 2019, αντί της 10ης Ιουλίου που είχε ανακοινωθεί αρχικά, θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος
Στις 18 Ιουλίου 2019, αντί της 10ης Ιουλίου που είχε ανακοινωθεί αρχικά, θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, όπως ανακοίνωσε σήμερα (26/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα µε το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.» (η "Εταιρεία"), καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") στην 94η Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.
3. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 / Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.
6. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
8. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 5 έως 32 του καταστατικού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
9. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης