Η μια από τις έρευνες έχει επίκεντρο δύο πρόσωπα του στενού κύκλου του Yanukovych
Ερευνα σε βάρος συνεργατών του πρώην προέδρου της Ουκρανίας V. Yanukovych διεξάγουν οι αρχές για ξέπλυμα χρήματος.
Ηδη ο δημόσιος κατήγορος της Ελβετίας διεξάγει δύο έρευνες περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βάρος μη κατονομαζόμενων συνεργατών του έκπτωτου προέδρου της Ουκρανίας V. Yanukovych, όπως ανακοίνωσε μια εκπρόσωπος της εισαγγελίας σήμερα.
Η Ελβετία έχει ήδη διατάξει τη δέσμευση των πόρων 29 Ουκρανών στην επικράτειά της, περιλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων του ιδίου του Yanukovych σε βάρος του οποίου υπάρχουν υποψίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διασπάθιση δημοσίου χρήματος.
«Ο κρατικός εισαγγελέας μπορεί να αρχίσει επίσημη έρευνα μόνον όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για την ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων», ανέφερε η εκπρόσωπος στην ανακοίνωση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα.
«Σε συνδυασμό με τις ειδοποιήσεις της υπηρεσίας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες την περασμένη εβδομάδα, αυτό επιβεβαιώθηκε έπειτα από μια εξαντλητική ανάλυση», πρόσθεσε.
Η διεξαγωγή των ερευνών άρχισε την Πέμπτη, έπειτα από ειδοποιήσεις της μονάδας της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Ελβετίας η οποία είναι αρμόδια για τη συνεργασία με ελβετικές τράπεζες σε υποθέσεις που υπάρχουν υποψίες για ξέπλυμα χρήματος, διευκρίνισε.
Η μια από τις έρευνες έχει επίκεντρο δύο πρόσωπα του στενού κύκλου του Yanukovych, ανέφερε η εκπρόσωπος.
Η εισαγγελία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο της δεύτερης έρευνας.
Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό τα χρήματα που έχουν βγάλει στην Ελβετία, Ουκρανοί πολιτικοί, συγγενείς τους ή άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τους συνργάτες του πρώην έκπτωτου προέδρου της Ουκρανίας.
Επίσης δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που έχουν δεσμεύσει ελβετικές τράπεζες, από τότε που ξεκίνησε η έρευνα δηλαδή από τα τέλη Φεβρουαρίου.
www.bankingnews.gr
Ηδη ο δημόσιος κατήγορος της Ελβετίας διεξάγει δύο έρευνες περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βάρος μη κατονομαζόμενων συνεργατών του έκπτωτου προέδρου της Ουκρανίας V. Yanukovych, όπως ανακοίνωσε μια εκπρόσωπος της εισαγγελίας σήμερα.
Η Ελβετία έχει ήδη διατάξει τη δέσμευση των πόρων 29 Ουκρανών στην επικράτειά της, περιλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων του ιδίου του Yanukovych σε βάρος του οποίου υπάρχουν υποψίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διασπάθιση δημοσίου χρήματος.
«Ο κρατικός εισαγγελέας μπορεί να αρχίσει επίσημη έρευνα μόνον όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για την ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων», ανέφερε η εκπρόσωπος στην ανακοίνωση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα.
«Σε συνδυασμό με τις ειδοποιήσεις της υπηρεσίας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες την περασμένη εβδομάδα, αυτό επιβεβαιώθηκε έπειτα από μια εξαντλητική ανάλυση», πρόσθεσε.
Η διεξαγωγή των ερευνών άρχισε την Πέμπτη, έπειτα από ειδοποιήσεις της μονάδας της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Ελβετίας η οποία είναι αρμόδια για τη συνεργασία με ελβετικές τράπεζες σε υποθέσεις που υπάρχουν υποψίες για ξέπλυμα χρήματος, διευκρίνισε.
Η μια από τις έρευνες έχει επίκεντρο δύο πρόσωπα του στενού κύκλου του Yanukovych, ανέφερε η εκπρόσωπος.
Η εισαγγελία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο της δεύτερης έρευνας.
Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό τα χρήματα που έχουν βγάλει στην Ελβετία, Ουκρανοί πολιτικοί, συγγενείς τους ή άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τους συνργάτες του πρώην έκπτωτου προέδρου της Ουκρανίας.
Επίσης δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που έχουν δεσμεύσει ελβετικές τράπεζες, από τότε που ξεκίνησε η έρευνα δηλαδή από τα τέλη Φεβρουαρίου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών