Η έρευνα, που εποπτεύεται από το FBI, επικεντρώνεται στα κενά που ενδεχομένως υπάρχουν στους εσωτερικούς ελέγχους της τράπεζας
Έρευνα για απάτη 400 εκατ. ευρώ, στην οποία εμπλέκεται θυγατρική της Citigroup στο Μεξικό, ξεκίνησαν οι ομοσπονδιακές αρχές, σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times», το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
Η Citigroup γνωστοποίησε τον Φεβρουάριο ότι ανακάλυψε απάτη με δάνεια τουλάχιστον 400 εκατ. δολαρίων της θυγατρικής της στο Μεξικό, Banco Nacional de Mexico, που είναι γνωστή ως Banamex, επισημαίνοντας ότι ενδεχομένως να εμπλέκονται και εργαζόμενοί της.
Τα δάνεια αυτά συνήφθησαν με τη μεξικανική εταιρεία πετρελαϊκών υπηρεσιών Oceanografia, η οποία συνεργάζεται με τη μεξικανική εταιρεία πετρελαίου Pemex.
Η έρευνα, η οποία εποπτεύεται από το FBI και εισαγγελείς από το δικηγορικό γραφείο των ΗΠΑ στο Μανχάταν, επικεντρώνεται αν «τρύπες» στον εσωτερικό έλεγχο της Citigroup συνέβαλαν στην απάτη στο Μεξικό, επισημαίνεται στο δημοσίευμα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών