Οι αρμόδιες αρχές αποφάνθηκαν ότι η Banamex USA παραβίασε ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος
Την Banamex USA, ήτοι την μονάδα της θυγατρικής Banamex στις ΗΠΑ, αναμένεται να κλείσει η Citigroup, με στόχο να έρθει σε συμφωνία με τις εποπτικές αρχές των ΗΠΑ.
Οι αμερικανικές εποπτικές αρχές προχώρησαν σε έλεγχο των δραστηριοτήτων της Banamex USA και διαπίστωσαν πως είχε παραβιάσει ορισμένες από τις ρυθμίσεις, που στόχο έχουν να καταπολεμήσουν το μαύρο χρήμα.
Η Citi έχει προτείνει τη διακοπή της λειτουργίας της μονάδες, με στόχο να επιτευχθεί διακανονισμός με τις αρχές, οι οποίες αν και δεν ζήτησαν να κλείσει η μονάδα, εντούτοις ζήτησαν να καταβάλει πρόστιμο μεγαλύτερο των 100 εκατ. δολαρίων.
Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες, με την συμφωνία να επίκειται.
Σημειώνεται ότι η Citigroup εξαγόρασε το 2001 την Banamex USA από την Banamex, δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα του Μεξικού.
Η Banamex USA ασχολείται κυρίως με τον κλάδο της λιανικής τραπεζικής, παρέχοντας υπηρεσίες στους πελάτες της για την μετακίνηση των χρημάτων τους πέρα από τα σύνορα, πχ. από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.
www.bankingnews.gr
Οι αμερικανικές εποπτικές αρχές προχώρησαν σε έλεγχο των δραστηριοτήτων της Banamex USA και διαπίστωσαν πως είχε παραβιάσει ορισμένες από τις ρυθμίσεις, που στόχο έχουν να καταπολεμήσουν το μαύρο χρήμα.
Η Citi έχει προτείνει τη διακοπή της λειτουργίας της μονάδες, με στόχο να επιτευχθεί διακανονισμός με τις αρχές, οι οποίες αν και δεν ζήτησαν να κλείσει η μονάδα, εντούτοις ζήτησαν να καταβάλει πρόστιμο μεγαλύτερο των 100 εκατ. δολαρίων.
Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες, με την συμφωνία να επίκειται.
Σημειώνεται ότι η Citigroup εξαγόρασε το 2001 την Banamex USA από την Banamex, δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα του Μεξικού.
Η Banamex USA ασχολείται κυρίως με τον κλάδο της λιανικής τραπεζικής, παρέχοντας υπηρεσίες στους πελάτες της για την μετακίνηση των χρημάτων τους πέρα από τα σύνορα, πχ. από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών