Λεπτομερή στοιχεία έχουν ζητήσει από τη γερμανική τράπεζα οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές
Το ενδεχόμενο οι δυτικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας να παραβιάστηκαν από τη θυγατρική της Deutsche Bank στη Μόσχα εξετάζουν πλέον οι αμερικανικές αρχές.
Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές είχαν κινήσει την έρευνα θέλοντας να διαπιστώσουν αν υπήρξε περίπτωση ξεπλύματος χρήματος, ωστόσο αποφάσισαν να διευρύνουν την έρευνα, καθώς σε ορισμένες συναλλαγές, ύψους 6 δισ. ευρώ, φέρονται να εμπλέκονται αμερικανικά δολάρια, καθώς και ένας πρώην τραπεζίτης, πολίτης των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ ζήτησε τον περασμένο Ιούλιο από την Deutsche Bank λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές αυτές, με την έρευνα να επικεντρώνεται στις «mirror trades», οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν την κίνηση κεφαλαίου από μία χώρα σε μια άλλη χωρίς να περνά από τις κανονικές διαδικασίες της διασυνοριακής μετακίνησης χρημάτων.
www.bankingnews.gr
Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές είχαν κινήσει την έρευνα θέλοντας να διαπιστώσουν αν υπήρξε περίπτωση ξεπλύματος χρήματος, ωστόσο αποφάσισαν να διευρύνουν την έρευνα, καθώς σε ορισμένες συναλλαγές, ύψους 6 δισ. ευρώ, φέρονται να εμπλέκονται αμερικανικά δολάρια, καθώς και ένας πρώην τραπεζίτης, πολίτης των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ ζήτησε τον περασμένο Ιούλιο από την Deutsche Bank λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές αυτές, με την έρευνα να επικεντρώνεται στις «mirror trades», οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν την κίνηση κεφαλαίου από μία χώρα σε μια άλλη χωρίς να περνά από τις κανονικές διαδικασίες της διασυνοριακής μετακίνησης χρημάτων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών