Το ερωτηματικό λοιπόν που τίθεται σχετικά με την Goldman, είναι το γιατί προτίμησε να μεταφέρει το υπέρογκο ποσό κατευθείαν σε ένα τυχαίο λογαριασμό μίας ελβετικής τράπεζας
Στο στόχαστρο των ΗΠΑ μπαίνει πλέον η Goldman Sachs, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, καθώς εξετάζεται κατά πόσο ήταν νόμιμο το να μην ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές (Bank Secrecy Act), για τις δυνητικά ύποπτες συναλλαγές που είχε με το κρατικό μαλαισιανό development fund, 1Malaysia Development (1MDB).
Μετά την έκδοση ομολόγου 3 δισ. δολ. για το 1MDB, η Goldman έστειλε τα έσοδα σε ένα ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος ελέγχεται από την 1MDB, για να τα μεταφέρει από εκεί το fund σε… offdshore.
Το ερωτηματικό λοιπόν που τίθεται σχετικά με την Goldman, είναι γιατί η τράπεζα προτίμησε να μεταφέρει το υπέρογκο ποσό κατευθείαν σε ένα τυχαίο λογαριασμό μίας ελβετικής τράπεζας, και όχι μέσω μίας παγκόσμιας τράπεζας, όπως συνηθίζεται για λόγους διαφάνειας.
Θυμίζουμε πως το 1MDB, εκτός από την πληρωμή ομολόγου ύψους 1,75 δισ. δολ. που αθέτησε στις 26/4, ερευνάται για πολλαπλά σκάνδαλα διαφθοράς, τα οποία επεκτείνονται σε διεθνές επίπεδο…
Η ελβετική οικονομική ρυθμιστική αρχή έχει ασκήσει ποινική δίωξη κατά της ελβετικής τράπεζας BSI, μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της στο σκάνδαλο διαφθοράς του 1MDB…
Από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας έγινε γνωστό, ότι είχε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες «τα αδικήματα του ξεπλύματος χρήματος και της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων όπως προκύπτει από την εξέταση της υπόθεσης της 1MDB, θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί» από την BSI.
www.bankingnews.gr
Μετά την έκδοση ομολόγου 3 δισ. δολ. για το 1MDB, η Goldman έστειλε τα έσοδα σε ένα ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος ελέγχεται από την 1MDB, για να τα μεταφέρει από εκεί το fund σε… offdshore.
Το ερωτηματικό λοιπόν που τίθεται σχετικά με την Goldman, είναι γιατί η τράπεζα προτίμησε να μεταφέρει το υπέρογκο ποσό κατευθείαν σε ένα τυχαίο λογαριασμό μίας ελβετικής τράπεζας, και όχι μέσω μίας παγκόσμιας τράπεζας, όπως συνηθίζεται για λόγους διαφάνειας.
Θυμίζουμε πως το 1MDB, εκτός από την πληρωμή ομολόγου ύψους 1,75 δισ. δολ. που αθέτησε στις 26/4, ερευνάται για πολλαπλά σκάνδαλα διαφθοράς, τα οποία επεκτείνονται σε διεθνές επίπεδο…
Η ελβετική οικονομική ρυθμιστική αρχή έχει ασκήσει ποινική δίωξη κατά της ελβετικής τράπεζας BSI, μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της στο σκάνδαλο διαφθοράς του 1MDB…
Από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας έγινε γνωστό, ότι είχε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες «τα αδικήματα του ξεπλύματος χρήματος και της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων όπως προκύπτει από την εξέταση της υπόθεσης της 1MDB, θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί» από την BSI.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών