Οι πελάτες φέρεται να είχαν τις καταθέσεις τους στην ελβετική μονάδα της HSBC και μετέπειτα να τις μετέφεραν στην Ισπανία
Στο στόχαστρο των ισπανικών Αρχών βρίσκονται οι τραπεζικοί κολοσσοί Banco Santander και BNP Paribas, καθώς προκύπτει ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής πελατών τους.
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, από τα αρχεία που κατασχέθηκαν τον Μάιο από τα γραφεία των τραπεζών, αποδεικνύεται ότι η Banco και η BNP βοήθησαν τους εγχώριους πελάτες τους να γλιτώσουν τη φορολόγηση, προστατεύοντας και αποκρύπτοντας κάποιες τις διεθνείς συναλλαγές.
Οι πελάτες φέρεται να είχαν τις καταθέσεις τους στην ελβετική μονάδα της HSBC και μετέπειτα να τις μετέφεραν στην Ισπανία, εκεί όπου και εδρεύουν οι δύο τράπεζες.
Αν τελικά αποδεδειχθεί ότι όντως υπάρχει ξέπλυμα χρήματος, τα στελέχη απειλούνται με φυλάκιση και οι δύο ισπανικές τράπεζες με υπέρογκα πρόστιμα…
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, από τα αρχεία που κατασχέθηκαν τον Μάιο από τα γραφεία των τραπεζών, αποδεικνύεται ότι η Banco και η BNP βοήθησαν τους εγχώριους πελάτες τους να γλιτώσουν τη φορολόγηση, προστατεύοντας και αποκρύπτοντας κάποιες τις διεθνείς συναλλαγές.
Οι πελάτες φέρεται να είχαν τις καταθέσεις τους στην ελβετική μονάδα της HSBC και μετέπειτα να τις μετέφεραν στην Ισπανία, εκεί όπου και εδρεύουν οι δύο τράπεζες.
Αν τελικά αποδεδειχθεί ότι όντως υπάρχει ξέπλυμα χρήματος, τα στελέχη απειλούνται με φυλάκιση και οι δύο ισπανικές τράπεζες με υπέρογκα πρόστιμα…
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών