Η πρώτη φάση της έρευνας εστιάζεται στους ανώτατους υπαλλήλους των τραπεζών και τους ύποπτους πελάτες
Η Credit Suisse επιβεβαίωσε σήμερα, 31 Μαρτίου 2017, ότι ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, σχετικά με τη βοήθεια που φέρεται να παρείχε σε πελάτες που φοροδιέφευγαν από τα κράση τους.
Μάλιστα, η ελβετική τράπεζα διαβεβαίωσε πως συνεργάζεται πλήρως με τις παραπάνω χώρες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Οι βρετανικές υπηρεσίες, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αν και δεν είχαν κατονομάσει την Credit Suisse, είχαν κάνει γνωστό πως ελέγχουν μία σειρά από εγχώρια και αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» στη Ρωσία, την περίοδο 2010 – 2014.
Οι επίμαχες συναλλαγές που εξετάζουν οι βρετανικές Αρχές είναι περίπου 2.000, με το ποσό να ξεπερνά τα 740 εκατ. στερλίνες.
Ωστόσο, οι 545,3 εκατ. στερλίνες αφορούν την HSBC.
Η πρώτη φάση της έρευνας εστιάζεται στους ανώτατους υπαλλήλους των τραπεζών και τους ύποπτους πελάτες, με το Λονδίνο να διαμηνύει πως εν τέλει «δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος για όσους θέλουν να γλιτώσουν την πληρωμή φόρων».
www.bankingnews.gr
Μάλιστα, η ελβετική τράπεζα διαβεβαίωσε πως συνεργάζεται πλήρως με τις παραπάνω χώρες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Οι βρετανικές υπηρεσίες, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αν και δεν είχαν κατονομάσει την Credit Suisse, είχαν κάνει γνωστό πως ελέγχουν μία σειρά από εγχώρια και αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» στη Ρωσία, την περίοδο 2010 – 2014.
Οι επίμαχες συναλλαγές που εξετάζουν οι βρετανικές Αρχές είναι περίπου 2.000, με το ποσό να ξεπερνά τα 740 εκατ. στερλίνες.
Ωστόσο, οι 545,3 εκατ. στερλίνες αφορούν την HSBC.
Η πρώτη φάση της έρευνας εστιάζεται στους ανώτατους υπαλλήλους των τραπεζών και τους ύποπτους πελάτες, με το Λονδίνο να διαμηνύει πως εν τέλει «δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος για όσους θέλουν να γλιτώσουν την πληρωμή φόρων».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών