Συμφωνία για μη άσκηση δίωξης και κατάσχεση 97 εκατ. δολ. από τη Citigroup, περιλαμβάνει ο συμβιβασμός
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η Citigroup ανακοίνωσαν σήμερα (22/05) ότι κατέληξαν σε διακανονισμό σχετικά με μια ποινική έρευνα για παραβιάσεις των κανόνων καταπολέμησης του «ξεπλύματος» χρήματος, καθώς και του νόμου περί τραπεζικής μυστικότητας στην αμερικανική μονάδα της τράπεζας Banamex.
Όπως μεταδίδει το «Reuters», ο συμβιβασμός περιλαμβάνει μια συμφωνία για μη άσκηση δίωξης και μια κατάσχεση ποσού ύψους 97 εκατ. δολ. από τη Citigroup, αναφέρουν το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και η τράπεζα σε ξεχωριστές ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Banamex USA παραδέχθηκε ότι απέτυχε ποινικώς να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο.
Μεταξύ του 2010 και του 2012, η Banamex USA διεξήγαγε λιγότερες από 10 έρευνες σε περισσότερες από 18.000 ειδοποιήσεις που εξέδωσε το σύστημα παρακολούθησης για περίπου 142 εκατ. δολ. σε δυνητικά ύποπτες συναλλαγές, πρόσθεσε.
www.bankingnews.gr
Όπως μεταδίδει το «Reuters», ο συμβιβασμός περιλαμβάνει μια συμφωνία για μη άσκηση δίωξης και μια κατάσχεση ποσού ύψους 97 εκατ. δολ. από τη Citigroup, αναφέρουν το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και η τράπεζα σε ξεχωριστές ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Banamex USA παραδέχθηκε ότι απέτυχε ποινικώς να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο.
Μεταξύ του 2010 και του 2012, η Banamex USA διεξήγαγε λιγότερες από 10 έρευνες σε περισσότερες από 18.000 ειδοποιήσεις που εξέδωσε το σύστημα παρακολούθησης για περίπου 142 εκατ. δολ. σε δυνητικά ύποπτες συναλλαγές, πρόσθεσε.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών