Εμπλέκεται η Deutsche Bank στο σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού χρήματος;
Την πιθανή εμπλοκή της Deutsche Bank στο σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος από την Danske Bank, ερευνούν Αμερικανοί εισαγγελείς.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, o πληροφοριοδότης Howard Wilkinson, υποστηρίζει ότι 150 δισ. δολ. «βρώμικου» χρήματος, πέρασαν μέσω της αμερικανικής θυγατρικής μιας ευρωπαϊκής τράπεζας (χωρίς να αποκαλύψει ποια είναι), η οποία πραγματοποιούσε συναλλαγές σε δολάριο για λογαριασμό της Danske Banke.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η τράπεζα αυτή είναι η Deutsche Bank.
Η γερμανική τράπεζα ήταν «ανταποκριτής» του εσθονικού υποκαταστήματος της Danske Bank, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών ερευνών.
Η δανέζικη τράπεζα παραδέχθηκε ότι το υποκατάστημα μετέφερε περίπου 250 δισ. δολ. στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες στη Ρωσία.
www.bankingnews.gr
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, o πληροφοριοδότης Howard Wilkinson, υποστηρίζει ότι 150 δισ. δολ. «βρώμικου» χρήματος, πέρασαν μέσω της αμερικανικής θυγατρικής μιας ευρωπαϊκής τράπεζας (χωρίς να αποκαλύψει ποια είναι), η οποία πραγματοποιούσε συναλλαγές σε δολάριο για λογαριασμό της Danske Banke.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η τράπεζα αυτή είναι η Deutsche Bank.
Η γερμανική τράπεζα ήταν «ανταποκριτής» του εσθονικού υποκαταστήματος της Danske Bank, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών ερευνών.
Η δανέζικη τράπεζα παραδέχθηκε ότι το υποκατάστημα μετέφερε περίπου 250 δισ. δολ. στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες στη Ρωσία.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών