Αφορά εμπλοκή της γερμανικής τράπεζας στο σκάνδαλο για το οποίο ερευνάται η Danske Bank
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποίησαν οι αρμόδιες γερμανικές αρχές, καθώς αναζητούν πληροφορίες για εμπλοκή της τράπεζα σε σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στο οποίο εμπλέκεται η Danske Bank.
Οι Γερμανοί εισαγγελείς εξετάζουν εάν η Deutsche Bank «δέχθηκε» κεφάλαια από ξέπλυμα χρήματος και εάν απέτυχε να ενημερώσει εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές για πιθανές ύποπτες συναλλαγές.
Η Danske Bank βρίσκεται υπό έρευνα σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, Δανίας, Βρετανίας και Εσθονίας αναφορικά με παράνομες πληρωμές ύψους 200 δισ. ευρώ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μέσω της θυγατρικής της στην Εσθονία.
Η Deutsche Bank δρούσε ως τράπεζα-ανταποκριτής της Danske Bank.
Σε ανακοίνωσή της η Deutsche Bank τονίζει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και θα δώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες που θα ζητηθούν.
Όπως τονίζουν οι γερμανικές αρχές η τράπεζα είχε αναφέρει περί των 1,1 εκατ. ύποπτων συναλλαγών, αλλά δεν ενημέρωσε για μία σειρά νέων συναλλαγών αξίας 12,5 εκατ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Οι Γερμανοί εισαγγελείς εξετάζουν εάν η Deutsche Bank «δέχθηκε» κεφάλαια από ξέπλυμα χρήματος και εάν απέτυχε να ενημερώσει εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές για πιθανές ύποπτες συναλλαγές.
Η Danske Bank βρίσκεται υπό έρευνα σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, Δανίας, Βρετανίας και Εσθονίας αναφορικά με παράνομες πληρωμές ύψους 200 δισ. ευρώ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μέσω της θυγατρικής της στην Εσθονία.
Η Deutsche Bank δρούσε ως τράπεζα-ανταποκριτής της Danske Bank.
Σε ανακοίνωσή της η Deutsche Bank τονίζει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και θα δώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες που θα ζητηθούν.
Όπως τονίζουν οι γερμανικές αρχές η τράπεζα είχε αναφέρει περί των 1,1 εκατ. ύποπτων συναλλαγών, αλλά δεν ενημέρωσε για μία σειρά νέων συναλλαγών αξίας 12,5 εκατ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών