Μετά την ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young, στο στόχαστρο της αρμόδιας γερμανικής αρχής βρίσκεται και η Deutsche Bank
Μετά την ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young, στην οποία αποδίδει βαριές ποινικές ευθύνες, στο στόχαστρο της αρμόδιας γερμανικής αρχής για το σκάνδαλο της Wirecard βρίσκεται και η τράπεζα Deutsche Bank, και συγκεκριμένα ο επικεφαλής του λογιστικού τμήματος Andreas Loetscher.
Ο κ. Loetscher, ο οποίος εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας τον Μάιο του 2018, μετά από μια μακρά καριέρα δύο δεκαετιών στην E&Y, είναι ένας από τους τουλάχιστον δύο ελεγκτές της Wirecard, οι οποίοι ερευνώνται από την Apas για παραβάσεις που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Η Apas μπορεί να επιβάλει πρόστιμα και σε ακραίες περιπτώσεις να απαλλάξει τους ελεγκτές για παράβαση.
Σύμφωνα με τους Financial Times, ο κ. Loetscher και τρεις από τους πρώην συναδέλφους του την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου αρνήθηκαν να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή της Bundestag για το σκάνδαλο Wirecard.
Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, οι μάρτυρες δικαιούνται να παραμείνουν σιωπηλοί εάν βρίσκονται υπό έρευνα για το ίδιο θέμα.
Η επιτροπή δέχθηκε ότι είχαν λόγους να μην καταθέσουν.
Ο Jens Zimmermann, βουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών, δήλωσε στους Financial Times ότι υπήρχε εξετάζεται και η Deutsche Bank λόγω μητρώου…
Μάλιστα, συνέστησε την τράπεζα να «προβληματιστεί».
Ο Fabio De Masi, βουλευτής του αριστερού κόμματος Die Linke, τόνισε ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.
«Ωστόσο, ο κ. Loetscher πλέον έχει στιγματιστεί, ιδίως επειδή ο πρώην εργοδότης του, η E&Y, θα είναι ο ελεγκτής της Deutsche Bank» πρόσθεσε.
Γερμανική εποπτική αρχή: H Ernst & Young διέπραξε έγκλημα
Στο μεταξύ, τον ισχυρισμό πως η ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young ενήργησε κατά τρόπο εγκληματικό διετύπωσε η αρμόδια γερμανική εποπτική αρχή, σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο Wirecard.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι Financial Times, πρόκειται για εξέλιξη που αυξάνει σημαντικά τoυς νομικούς κινδύνους για την ελεγκτική εταιρεία.
Καλά πληροφορημένες πηγές σημείωσαν στη βρετανική εφημερίδα ότι η Apas, η εποπτική αρχή, έχει στείλει έκθεση στους εισαγγελείς.
Επισημαίνεται πως είναι η πρώτη φορά που μια κυβερνητική υπηρεσία δηλώνει ότι η EY ενδέχεται να παραβίασε τον νόμο.
Οι εισαγγελείς του Μονάχου δήλωσαν στους Financial Times ότι αξιολογούν τα αποδεικτικά στοιχεία που κατατέθηκαν από την Apas αλλά ακόμη δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.
Ως εκ τούτου, δεν έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για την ΕY ή για υπαλλήλους της, νυν τε και πρώην.
Για περισσότερο από μια δεκαετία, η EY Γερμανίας πιστοποιούσε τη φερεγγυότητα της Wirecard, μέχρι που αποκαλύφθηκε ότι από το ταμείο έλειπαν 1,9 δισ. ευρώ.
Στη συνέχεια, μοιραία, η Wirecard κατέρρευσε, βυθιζόμενη σε ένα από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά σκάνδαλα της Ευρώπης.
Η αποκάλυψη για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες της ΕΥ έρχεται μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξη μιας δυνητικά επεισοδιακής κοινοβουλευτικής ακρόασης, στην οποία στελέχη της ΕΥ θα συγκρουστούν με γερμανούς βουλευτές σχετικά με το πόσα στοιχεία μπορούν να αποκαλύψουν για τη δουλειά τους στη Wirecard.
Η αποκάλυψη για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες της ΕΥ έρχεται μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξη μιας δυνητικά επεισοδιακής κοινοβουλευτικής ακρόασης, στην οποία στελέχη της ΕΥ θα συγκρουστούν με γερμανούς βουλευτές σχετικά με το πόσα στοιχεία μπορούν να αποκαλύψουν για τη δουλειά τους στη Wirecard.
www.bankingnews.gr
Ο κ. Loetscher, ο οποίος εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας τον Μάιο του 2018, μετά από μια μακρά καριέρα δύο δεκαετιών στην E&Y, είναι ένας από τους τουλάχιστον δύο ελεγκτές της Wirecard, οι οποίοι ερευνώνται από την Apas για παραβάσεις που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Η Apas μπορεί να επιβάλει πρόστιμα και σε ακραίες περιπτώσεις να απαλλάξει τους ελεγκτές για παράβαση.
Σύμφωνα με τους Financial Times, ο κ. Loetscher και τρεις από τους πρώην συναδέλφους του την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου αρνήθηκαν να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή της Bundestag για το σκάνδαλο Wirecard.
Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, οι μάρτυρες δικαιούνται να παραμείνουν σιωπηλοί εάν βρίσκονται υπό έρευνα για το ίδιο θέμα.
Η επιτροπή δέχθηκε ότι είχαν λόγους να μην καταθέσουν.
Ο Jens Zimmermann, βουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών, δήλωσε στους Financial Times ότι υπήρχε εξετάζεται και η Deutsche Bank λόγω μητρώου…
Μάλιστα, συνέστησε την τράπεζα να «προβληματιστεί».
Ο Fabio De Masi, βουλευτής του αριστερού κόμματος Die Linke, τόνισε ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.
«Ωστόσο, ο κ. Loetscher πλέον έχει στιγματιστεί, ιδίως επειδή ο πρώην εργοδότης του, η E&Y, θα είναι ο ελεγκτής της Deutsche Bank» πρόσθεσε.
Γερμανική εποπτική αρχή: H Ernst & Young διέπραξε έγκλημα
Στο μεταξύ, τον ισχυρισμό πως η ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young ενήργησε κατά τρόπο εγκληματικό διετύπωσε η αρμόδια γερμανική εποπτική αρχή, σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο Wirecard.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι Financial Times, πρόκειται για εξέλιξη που αυξάνει σημαντικά τoυς νομικούς κινδύνους για την ελεγκτική εταιρεία.
Καλά πληροφορημένες πηγές σημείωσαν στη βρετανική εφημερίδα ότι η Apas, η εποπτική αρχή, έχει στείλει έκθεση στους εισαγγελείς.
Επισημαίνεται πως είναι η πρώτη φορά που μια κυβερνητική υπηρεσία δηλώνει ότι η EY ενδέχεται να παραβίασε τον νόμο.
Οι εισαγγελείς του Μονάχου δήλωσαν στους Financial Times ότι αξιολογούν τα αποδεικτικά στοιχεία που κατατέθηκαν από την Apas αλλά ακόμη δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.
Ως εκ τούτου, δεν έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για την ΕY ή για υπαλλήλους της, νυν τε και πρώην.
Για περισσότερο από μια δεκαετία, η EY Γερμανίας πιστοποιούσε τη φερεγγυότητα της Wirecard, μέχρι που αποκαλύφθηκε ότι από το ταμείο έλειπαν 1,9 δισ. ευρώ.
Στη συνέχεια, μοιραία, η Wirecard κατέρρευσε, βυθιζόμενη σε ένα από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά σκάνδαλα της Ευρώπης.
Η αποκάλυψη για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες της ΕΥ έρχεται μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξη μιας δυνητικά επεισοδιακής κοινοβουλευτικής ακρόασης, στην οποία στελέχη της ΕΥ θα συγκρουστούν με γερμανούς βουλευτές σχετικά με το πόσα στοιχεία μπορούν να αποκαλύψουν για τη δουλειά τους στη Wirecard.
Η αποκάλυψη για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες της ΕΥ έρχεται μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξη μιας δυνητικά επεισοδιακής κοινοβουλευτικής ακρόασης, στην οποία στελέχη της ΕΥ θα συγκρουστούν με γερμανούς βουλευτές σχετικά με το πόσα στοιχεία μπορούν να αποκαλύψουν για τη δουλειά τους στη Wirecard.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών