Καρέλια: Διανομή μερίσματος 9,3 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Τη διανομή μικτού μερίσματος 9,3 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Καρέλια, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου.
Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 23.06.2015, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 30.06.2015, μέσω της τραπέζης Alpha Bank.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 24.06.2015 (record date).
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:
Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:
1.449.552, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 1.449.552 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2014
Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2014.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.449.552, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 1.449.552 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ.ν. 2190/20 των μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 και προέγκριση των μισθών και των αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2015.
Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/1920, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2014, ήτοι:
1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 203.000.
2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 150.000.
Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση των μικτών μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015, ως εξής:
1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους ποσό ίδιο με αυτό της χρήσεως 2014, ήτοι συνολικό
μικτό ποσό Ευρώ 203.000.
2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 170.000.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.449.552, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφοι υπέρ: 1.449.552 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής του.
Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2015, εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Στρατηγού Τόμπρα 3, και καθορίστηκε η αμοιβή της.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.449.552, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 1.449.552 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου


www.bankingnews.gr