![Σε αγορά ιδίων μετοχών έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η Εβροφάρμα](https://www.bankingnews.gr/media/k2/items/cache/b98966a537f6a82cbf6a12ebcc20c8ba_XL.jpg?NotFound459266_312968)
Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης
Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 20.06.2017 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο ∆ιδυμότειχο η Ετήσια Τακτική Γενική Σ
υνέλευση των μετόχων της.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχ
ές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα.
1.εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016, καθώς και η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 20ης Απριλίου 2017 και το από 25 Απριλίου 2017 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ∆ημητρίου Παπάζη.
2.Eγκρίθηκε η εισήγηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.
3.απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθ
ύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4.εξελέγη νέο πενταμελές ∆ιοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης 2021, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2022 και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ν.3016/2002. Το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
i.Αθανάσιο Παπαζηλάκη
ii.Πασχάλη Παπαζηλάκη
iii.∆ημήτριο Γιαννουλάκη
iv.∆ημήτριο Ζιούτα
v.Παναγιώτη Θεοδωρίδη
Ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι ∆ημήτριος Ζιούτας αι Παναγιώτης Θεοδωρίδης.
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει προσεχώς προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να αποφασισθεί ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας.
5.εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.
6.προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία για το 2017.
7.εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
8. εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτηθούν από την εταιρεία θα ανέλθει σε 1.367.320 μετοχές , ήτοι ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Β) Οι εν λόγω αποκτήσεις των μετοχών θα διενεργηθούν με κατώτερη τιμή 0,10 ευρώ και ανώτερη τιμή 3, 00 ευρώ.
Γ) Η διάρκεια ισχύος της παρεχόμενης εξουσιοδότησης εντός των χρονικών ορίων της οποίας θα διενεργηθούν οι αποκτήσεις των μετοχών δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, δηλ. μέχρι την 20 Ιουνίου 2019.
Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ’ αριθ. 1 έως 7 ελήφθησαν ομοφώνως, ήτοι με 10.393.793 εκπροσωπούμενες μετοχές σε σύνολο μετοχών 13.673.200 επί του καταβεβλημένου μετοχικού
www.bankingnews.gr
υνέλευση των μετόχων της.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχ
ές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα.
1.εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016, καθώς και η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 20ης Απριλίου 2017 και το από 25 Απριλίου 2017 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ∆ημητρίου Παπάζη.
2.Eγκρίθηκε η εισήγηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.
3.απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθ
ύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4.εξελέγη νέο πενταμελές ∆ιοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης 2021, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2022 και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ν.3016/2002. Το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
i.Αθανάσιο Παπαζηλάκη
ii.Πασχάλη Παπαζηλάκη
iii.∆ημήτριο Γιαννουλάκη
iv.∆ημήτριο Ζιούτα
v.Παναγιώτη Θεοδωρίδη
Ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι ∆ημήτριος Ζιούτας αι Παναγιώτης Θεοδωρίδης.
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει προσεχώς προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να αποφασισθεί ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας.
5.εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.
6.προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία για το 2017.
7.εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
8. εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτηθούν από την εταιρεία θα ανέλθει σε 1.367.320 μετοχές , ήτοι ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Β) Οι εν λόγω αποκτήσεις των μετοχών θα διενεργηθούν με κατώτερη τιμή 0,10 ευρώ και ανώτερη τιμή 3, 00 ευρώ.
Γ) Η διάρκεια ισχύος της παρεχόμενης εξουσιοδότησης εντός των χρονικών ορίων της οποίας θα διενεργηθούν οι αποκτήσεις των μετοχών δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, δηλ. μέχρι την 20 Ιουνίου 2019.
Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ’ αριθ. 1 έως 7 ελήφθησαν ομοφώνως, ήτοι με 10.393.793 εκπροσωπούμενες μετοχές σε σύνολο μετοχών 13.673.200 επί του καταβεβλημένου μετοχικού
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών