Την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Ακρίτας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2018
Την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, θα κληθούν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Ακρίτας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9/5/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Ακρίτας, με την από 07-05-2018 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας Ακρίτας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη , οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2017, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2017 - 31.12.2017.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2018-31.12.2018 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2017 και προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση 2018.
5. Έγκριση της εκλογής των νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
6. Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Ακρίτας, με την από 07-05-2018 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας Ακρίτας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη , οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2017, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2017 - 31.12.2017.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2018-31.12.2018 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2017 και προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση 2018.
5. Έγκριση της εκλογής των νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
6. Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών