Τη διανομή μερίσματος θα κληθούν, μεταξύ άλλων, να εγκρίνουν οι μέτοχοι της ΕΥΑΘ κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 31 Μαΐου 2018
Τη διανομή μερίσματος θα κληθούν, μεταξύ άλλων, να εγκρίνουν οι μέτοχοι της ΕΥΑΘ κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2018.
Ειδικότερα, οι μέτοχοι της ΕΥΑΘ καλούνται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 – 18 για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Θέμα 1ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για την 17η Εταιρική χρήση (1- 1-2017 έως 31-12-2017)
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2017 έως 31-12-2017)
Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας
Θέμα 4ο: Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
Θέμα 5ο: Επικύρωση εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
Θέμα 6ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει
Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2017, καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρων, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2018
Θέμα 8ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018 και έγκριση αμοιβών τους
Θέμα 9ο: Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.
Τα προτεινόμενα άρθρα του καταστατικού προς τροποποίηση είναι 1, 8, 13, 18 26, 29, 30, 31, 35, 37, 43, 44, 45, 48, 54 και 56.
Θέμα 10ο: Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ματαίωσης ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:
- Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16 – 18), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 10/06/2018 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και
- Σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16 – 18), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 01/07/018 (ημερομηνία καταγραφής).
Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 11/06/2018 και 02/07/2018, αντιστοίχως.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, οι μέτοχοι της ΕΥΑΘ καλούνται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 – 18 για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Θέμα 1ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για την 17η Εταιρική χρήση (1- 1-2017 έως 31-12-2017)
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2017 έως 31-12-2017)
Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας
Θέμα 4ο: Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
Θέμα 5ο: Επικύρωση εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
Θέμα 6ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει
Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2017, καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρων, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2018
Θέμα 8ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018 και έγκριση αμοιβών τους
Θέμα 9ο: Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.
Τα προτεινόμενα άρθρα του καταστατικού προς τροποποίηση είναι 1, 8, 13, 18 26, 29, 30, 31, 35, 37, 43, 44, 45, 48, 54 και 56.
Θέμα 10ο: Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ματαίωσης ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:
- Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16 – 18), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 10/06/2018 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και
- Σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16 – 18), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 01/07/018 (ημερομηνία καταγραφής).
Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 11/06/2018 και 02/07/2018, αντιστοίχως.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών