Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.100.000,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,28 ευρώ και επιστροφή αντίστοιχου ποσού στους μετόχους θα βρεθεί στο επίκεντρο της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Στέλιος Κανάκης
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 2.100.000,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,28 ευρώ και επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της εταιρείας, καθώς και η έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών θα βρεθούν στο επίκεντρο της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Στέλιος Κανάκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (11/5/2018) ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέλιος Κανάκης καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθ. 4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.
Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017).
Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.
Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 7ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.100.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,28 Ευρώ (από 0,61 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ) και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.
Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Θέμα 8ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα 9ο: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (11/5/2018) ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέλιος Κανάκης καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθ. 4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.
Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017).
Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.
Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 7ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.100.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,28 Ευρώ (από 0,61 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ) και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.
Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Θέμα 8ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα 9ο: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών