Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Έλτον κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου 2018
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Έλτον κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2018, όπως αναφέρεται στη σημερινή (23/5/2018) ανακοίνωση.
Ειδικότερα, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Έλτον Διεθνούς Εμπορίου Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία» στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 20η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Αυλώνα Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και των στοιχείων και πληροφοριών της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.
2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2017– 31/12/2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.
5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018 και καθορισμός αμοιβής τους.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
9. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
10. Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.
11. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Τετάρτη 4η Ιουλίου 2018 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Έλτον Διεθνούς Εμπορίου Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία» στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 20η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Αυλώνα Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και των στοιχείων και πληροφοριών της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.
2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2017– 31/12/2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.
5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018 και καθορισμός αμοιβής τους.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
9. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
10. Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.
11. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Τετάρτη 4η Ιουλίου 2018 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών