Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε η σημερινή (23/5/2018) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για ένα έτος και το αργότερο μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019.
Όπως αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση, στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο «President» Λεωφ. Κηφισίας 43, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΣΙΔΜΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την από 26.04.2018 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρέστησαν 19 μέτοχοι, κάτοχοι 7.876.110 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,32 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:
Θέμα 1ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και την Ετήσια Αναφορά της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το Ν.4449/2017.
Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη καταβολή μερίσματος λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος.
Θέμα 2ο: Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017.
Θέμα 3ο: Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρίας Grant Thornton Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κατά την χρήση 2018, με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.
Θέμα 4ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως που καταβλήθηκαν μέλη του Δ.Σ, ανεξάρτητα και μη ανεξάρτητα, για την περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Θέμα 5ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42 ε του N. 2190/20.
Θέμα 6ο: Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ., όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα, είναι η παρακάτω:
1. Μαρσέλ Αμαρίλιο - Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Νικόλαος Μαρίου - Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
3. Δανιήλ Μπεναρδούτ – Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
4. Παναγιώτης Κωνσταντίνου- Εκτελεστικό Μέλος
5. Κωνσταντίνος Καρώνης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Αντώνιος Καραδελόγλου - Εκτελεστικό Μέλος
7. Χαϊμ Ναχμίας – Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Γεώργιος Κατσαρός - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
9. Αβραάμ Μωϋσής - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2019. Από τα παραπάνω μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κατσαρός και Αβραάμ Μωυσής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 7ο: Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 τους κάτωθι:
1) Γεώργιος Σπυρίδωνος Κατσαρός - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2) Αβραάμ Έσδρας Μωϋσής- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
3) Χαίμ Μωυσή Ναχμιάς - Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
Θέμα 8ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι), την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με το φάσμα των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα μέτρα που εξετάζεται να ληφθούν στο προσεχές μέλλον σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920, σχετικά με την αντιμετώπιση της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Θέμα 9ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι), την επικύρωση της από 23/2/2018 απόφασή της προηγούμενης ΓΣ να παραταθεί το δάνειο μέχρι 29/06/2018, συναίνεσαν στην ανωτέρω απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων για την παράταση της λήξης του Δανείου μέχρι την 29/6/2018 και εισηγήθηκαν την έγκριση για την τροποποίηση των όρων της από 25/01/2012 σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. που αφορά τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου και πιο συγκεκριμένα την παράταση μέχρι την 31.12.2018.
www.bankingnews.gr
Όπως αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση, στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο «President» Λεωφ. Κηφισίας 43, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΣΙΔΜΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την από 26.04.2018 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρέστησαν 19 μέτοχοι, κάτοχοι 7.876.110 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,32 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:
Θέμα 1ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και την Ετήσια Αναφορά της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το Ν.4449/2017.
Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη καταβολή μερίσματος λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος.
Θέμα 2ο: Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017.
Θέμα 3ο: Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρίας Grant Thornton Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κατά την χρήση 2018, με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.
Θέμα 4ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως που καταβλήθηκαν μέλη του Δ.Σ, ανεξάρτητα και μη ανεξάρτητα, για την περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Θέμα 5ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42 ε του N. 2190/20.
Θέμα 6ο: Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ., όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα, είναι η παρακάτω:
1. Μαρσέλ Αμαρίλιο - Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Νικόλαος Μαρίου - Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
3. Δανιήλ Μπεναρδούτ – Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
4. Παναγιώτης Κωνσταντίνου- Εκτελεστικό Μέλος
5. Κωνσταντίνος Καρώνης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Αντώνιος Καραδελόγλου - Εκτελεστικό Μέλος
7. Χαϊμ Ναχμίας – Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Γεώργιος Κατσαρός - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
9. Αβραάμ Μωϋσής - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2019. Από τα παραπάνω μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κατσαρός και Αβραάμ Μωυσής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 7ο: Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 τους κάτωθι:
1) Γεώργιος Σπυρίδωνος Κατσαρός - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2) Αβραάμ Έσδρας Μωϋσής- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
3) Χαίμ Μωυσή Ναχμιάς - Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
Θέμα 8ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι), την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με το φάσμα των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα μέτρα που εξετάζεται να ληφθούν στο προσεχές μέλλον σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920, σχετικά με την αντιμετώπιση της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Θέμα 9ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι), την επικύρωση της από 23/2/2018 απόφασή της προηγούμενης ΓΣ να παραταθεί το δάνειο μέχρι 29/06/2018, συναίνεσαν στην ανωτέρω απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων για την παράταση της λήξης του Δανείου μέχρι την 29/6/2018 και εισηγήθηκαν την έγκριση για την τροποποίηση των όρων της από 25/01/2012 σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. που αφορά τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου και πιο συγκεκριμένα την παράταση μέχρι την 31.12.2018.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών