Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου, που εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ανακοίνωσε η Centric
Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου, που εξέλεξε η σημερινή (1/6/2018) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ανακοίνωσε η Centric.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Centric Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι με την από 1.6.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 1.6.2018 συνεδρίασή του ως εξής:
1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,
2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
3) Καλυψώ Κοντογιάννη του Λεωνίδα, μη εκτελεστικό μέλος,
4) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, μη εκτελεστικό μέλος,
5) Γεώργιος Τσαγκλής του Πραξιτέλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6) Δημήτριος Πεφάνης του Γερασίμου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Όπως σημειώνει η εταιρεία, η κυρία Αρβανίτη είναι στέλεχος της εταιρείας τα τελευταία 18 έτη και δη από το 2005 Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου, γνωρίζοντας, έτσι, σε βάθος την εταιρεία, τον τρόπο λειτουργίας της, το προσωπικό και τις δραστηριότητές της.
Περαιτέρω, ο κ. Μαρινάκος, με αξιόλογες σπουδές στην Αθήνα αλλά και το Λονδίνο, συγκεκριμένα στο London School of Economics (MSc, Phd), έχει εργαστεί στη Βρετανία και την Ιταλία ενώ κατείχε για παραπάνω από 20 χρόνια καίριες θέσεις στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του ως Αν. Διευθυντής στη Διεύθυνση του Private Banking και ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης και της Διεύθυνσης Γραμματείας του Δ.Σ. και Εξυπηρέτησης Μετόχων του Ομίλου.
Τέλος, ο κ. Πεφάνης, με αξιόλογες σπουδές στην Ελλάδα και την Αμερική (ΜΑ, Multimedia Journalism, Emerson College, Boston), με εξειδίκευση στο οικονομικό ρεπορτάζ ενώ κατείχε και κατέχει υψηλή θέση στη διοίκηση μέσων μαζικής έντυπης και διαδικτυακής ενημέρωσης τα τελευταία 20 έτη.
Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 63,51546% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, αποφασίστηκαν τα εξής:
1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται,
α) οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, όπως και οι Ενοποιημένες της υπό συζήτηση Χρήσης (από 1-1-2017 μέχρι και 31-12-2017),
β) οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
γ) οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.
2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1.1.2017-31.12.2017 και εγκρίθηκαν οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
4) Εκλέχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων της εταιρείας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, οι εξής:
1) Δημήτριος Πεφάνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2) Εμμανουήλ Βλασερός, μέλος
3) Γεώργιος Τσαγκλής, μέλος
5) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2018, η ελεγκτική εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ/ΣΟΕΛ 173, ΑΜ/ΕΛΤΕ 41) και αποφασίστηκε πως η αμοιβή των ελεγκτών αυτών που θα ορίσει με μετέπειτα επιστολή της η ελεγκτική εταιρεία, θα καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες εφαρμοστέες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το ΣΟΕΛ.
6) Επί του θέματος αυτού, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν οι προεγκριθείσες αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 1.1.2017-31.12.2017, καθώς και οι προεγκριθείσες αμοιβές (αποζημιώσεις) αυτών από τις 1-1-2018 έως σήμερα (1-6- 2018). Τέλος, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, οι αμοιβές (αποζημιώσεις) και παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση και οι αμοιβές και παροχές αυτών από το τέλος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης μέχρι και τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2019.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Centric Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι με την από 1.6.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 1.6.2018 συνεδρίασή του ως εξής:
1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,
2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
3) Καλυψώ Κοντογιάννη του Λεωνίδα, μη εκτελεστικό μέλος,
4) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, μη εκτελεστικό μέλος,
5) Γεώργιος Τσαγκλής του Πραξιτέλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6) Δημήτριος Πεφάνης του Γερασίμου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Όπως σημειώνει η εταιρεία, η κυρία Αρβανίτη είναι στέλεχος της εταιρείας τα τελευταία 18 έτη και δη από το 2005 Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου, γνωρίζοντας, έτσι, σε βάθος την εταιρεία, τον τρόπο λειτουργίας της, το προσωπικό και τις δραστηριότητές της.
Περαιτέρω, ο κ. Μαρινάκος, με αξιόλογες σπουδές στην Αθήνα αλλά και το Λονδίνο, συγκεκριμένα στο London School of Economics (MSc, Phd), έχει εργαστεί στη Βρετανία και την Ιταλία ενώ κατείχε για παραπάνω από 20 χρόνια καίριες θέσεις στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του ως Αν. Διευθυντής στη Διεύθυνση του Private Banking και ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης και της Διεύθυνσης Γραμματείας του Δ.Σ. και Εξυπηρέτησης Μετόχων του Ομίλου.
Τέλος, ο κ. Πεφάνης, με αξιόλογες σπουδές στην Ελλάδα και την Αμερική (ΜΑ, Multimedia Journalism, Emerson College, Boston), με εξειδίκευση στο οικονομικό ρεπορτάζ ενώ κατείχε και κατέχει υψηλή θέση στη διοίκηση μέσων μαζικής έντυπης και διαδικτυακής ενημέρωσης τα τελευταία 20 έτη.
Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 63,51546% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, αποφασίστηκαν τα εξής:
1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται,
α) οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, όπως και οι Ενοποιημένες της υπό συζήτηση Χρήσης (από 1-1-2017 μέχρι και 31-12-2017),
β) οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
γ) οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.
2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1.1.2017-31.12.2017 και εγκρίθηκαν οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
4) Εκλέχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων της εταιρείας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, οι εξής:
1) Δημήτριος Πεφάνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2) Εμμανουήλ Βλασερός, μέλος
3) Γεώργιος Τσαγκλής, μέλος
5) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2018, η ελεγκτική εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ/ΣΟΕΛ 173, ΑΜ/ΕΛΤΕ 41) και αποφασίστηκε πως η αμοιβή των ελεγκτών αυτών που θα ορίσει με μετέπειτα επιστολή της η ελεγκτική εταιρεία, θα καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες εφαρμοστέες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το ΣΟΕΛ.
6) Επί του θέματος αυτού, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν οι προεγκριθείσες αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 1.1.2017-31.12.2017, καθώς και οι προεγκριθείσες αμοιβές (αποζημιώσεις) αυτών από τις 1-1-2018 έως σήμερα (1-6- 2018). Τέλος, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, οι αμοιβές (αποζημιώσεις) και παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση και οι αμοιβές και παροχές αυτών από το τέλος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης μέχρι και τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2019.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών