Αγορές ιδίων μετοχών και διανομή μερίσματος ενέκρινε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intercontinental International
Αγορές ιδίων μετοχών και διανομή μερίσματος ενέκρινε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intercontinental International, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018.
Όπως αναφέρεται στη σημερινή (4/6/2018) ανακοίνωση, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.421.713 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,73%.
Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η Ετήσια Οικονομική έκθεση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, καθώς και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2017 ως εξής:
Επίσης, ορίστηκαν:
Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2017 την 05.06.2018
Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 06.06.2018
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 11.06.2018
2. Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, μετά από ονομαστική κλήση των παριστάμενων μετόχων, ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2017.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την εκλογή της εταιρείας «ΠράιςΓουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», ως τακτικού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2018 (εξάμηνες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ανάθεση ειδικότερα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Σούρμπη Δημήτριο (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891) ως τακτικό και στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Μιχαλάτο Κων/νο (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ως αναπληρωματικό, με αμοιβή ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, α) την έγκριση της αμοιβής ποσού 17.000,00 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία ΔΑΝΟΣ ΑΕ για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας το έτος 2017 σύμφωνα με το ν. 2778/1999 (εξάμηνη και ετήσια), β) τον ορισμό της εταιρείας «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» ως εκτιμητή η οποία και θα διενεργήσει την αντίστοιχη εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018 με αμοιβή ανερχόμενη έως του ποσού των 23.500,00 € την οποία μπορεί περαιτέρω να διαπραγματευτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εξουσιοδοτείται ρητά με το παρόν, καθώς και γ) να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προχωρήσει σε επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενο τους όρους συνεργασίας πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και ενέκρινε το ποσό των 26.400,00 € που καταβλήθηκε ως αμοιβή σύμφωνα με το αρ. 24 ΚΝ 2190/20 συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο του Ιωάννη, Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), Μιχάλη Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και Νικόλαο Ζερδέ του Ιωάννη.
6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου να παράσχει άδεια σύμφωνα με το νόμο (άρ. 23 παρ. 1 ΚΝ 2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, και ειδικότερα:
7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου την παροχή άδειας προς το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 4.200.000,00 €.
Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων µετοχών θα γίνει µε ανώτατη τιµή αγοράς την λογιστική αξία της μετοχής και κατώτατη τα δύο ευρώ (2,00 €).
Οι αποκτήσεις ιδίων µετοχών θα µπορούν να γίνουν για όλους τους νόµιµους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
Με την ίδια απόφαση, ξουσιοδοτήθηκε περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθµίσει περαιτέρω κάθε επιµέρους θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του ανωτέρω προγράµµατος.
www.bankingnews.gr
Όπως αναφέρεται στη σημερινή (4/6/2018) ανακοίνωση, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.421.713 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,73%.
Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η Ετήσια Οικονομική έκθεση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, καθώς και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2017 ως εξής:
Επίσης, ορίστηκαν:
Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2017 την 05.06.2018
Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 06.06.2018
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 11.06.2018
2. Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, μετά από ονομαστική κλήση των παριστάμενων μετόχων, ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2017.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την εκλογή της εταιρείας «ΠράιςΓουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», ως τακτικού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2018 (εξάμηνες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ανάθεση ειδικότερα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Σούρμπη Δημήτριο (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891) ως τακτικό και στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Μιχαλάτο Κων/νο (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ως αναπληρωματικό, με αμοιβή ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, α) την έγκριση της αμοιβής ποσού 17.000,00 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία ΔΑΝΟΣ ΑΕ για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας το έτος 2017 σύμφωνα με το ν. 2778/1999 (εξάμηνη και ετήσια), β) τον ορισμό της εταιρείας «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» ως εκτιμητή η οποία και θα διενεργήσει την αντίστοιχη εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018 με αμοιβή ανερχόμενη έως του ποσού των 23.500,00 € την οποία μπορεί περαιτέρω να διαπραγματευτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εξουσιοδοτείται ρητά με το παρόν, καθώς και γ) να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προχωρήσει σε επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενο τους όρους συνεργασίας πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και ενέκρινε το ποσό των 26.400,00 € που καταβλήθηκε ως αμοιβή σύμφωνα με το αρ. 24 ΚΝ 2190/20 συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο του Ιωάννη, Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), Μιχάλη Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και Νικόλαο Ζερδέ του Ιωάννη.
6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου να παράσχει άδεια σύμφωνα με το νόμο (άρ. 23 παρ. 1 ΚΝ 2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, και ειδικότερα:
7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου την παροχή άδειας προς το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 4.200.000,00 €.
Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων µετοχών θα γίνει µε ανώτατη τιµή αγοράς την λογιστική αξία της μετοχής και κατώτατη τα δύο ευρώ (2,00 €).
Οι αποκτήσεις ιδίων µετοχών θα µπορούν να γίνουν για όλους τους νόµιµους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
Με την ίδια απόφαση, ξουσιοδοτήθηκε περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθµίσει περαιτέρω κάθε επιµέρους θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του ανωτέρω προγράµµατος.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών