Στις 29 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αφοί Κορδέλλου
Στις 29 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αφοί Κορδέλλου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (5/6/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «Αδελφοί Χ. Κορδέλλου Α.Ε.Β.Ε»,που εδρεύει στην Μάνδρα Αττικής (Λούτσας & Πελοποννήσου) σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της εταιρείας Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Εγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017.
3. Εγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάστημα 1.1.2017 –31.12.2017, και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018-31.12.2018 και το χρονικό διάστημα 1.1.2019 – 30.06.2019.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 1.1.2018-31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Ανακοινώσεις και προτάσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 29ης Ιουνίου 2018, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση , το Σάββατο 14η Ιουλίου 2018 και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρείας , στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις.
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10η Ιουλίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 11η Ιουλίου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «Αδελφοί Χ. Κορδέλλου Α.Ε.Β.Ε»,που εδρεύει στην Μάνδρα Αττικής (Λούτσας & Πελοποννήσου) σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της εταιρείας Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Εγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017.
3. Εγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάστημα 1.1.2017 –31.12.2017, και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018-31.12.2018 και το χρονικό διάστημα 1.1.2019 – 30.06.2019.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 1.1.2018-31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Ανακοινώσεις και προτάσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 29ης Ιουνίου 2018, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση , το Σάββατο 14η Ιουλίου 2018 και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρείας , στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις.
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10η Ιουλίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 11η Ιουλίου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών