Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της J&P Άβαξ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2018
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της J&P Άβαξ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/6/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της J&P Άβαξ Α.Ε. καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25 – ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.
2. ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
8. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.
9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.
10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).
11. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 09η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της J&P Άβαξ Α.Ε. καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25 – ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.
2. ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
8. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.
9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.
10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).
11. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 09η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών