Στις 17 Ιουλίου 2018, αντί της 25ης Ιουλίου που είχε ανακοινωθεί αρχικά, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ideal Group
Στις 17 Ιουλίου 2018, αντί της 25ης Ιουλίου που είχε ανακοινωθεί αρχικά, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ideal Group, όπως ανακοίνωσε σήμερα (26/6/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ideal Group στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 17η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος 25, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018, έγκριση συμβάσεων απασχόλησης των μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία και έγκριση συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 Κ.Ν. 2190/1920.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την εταιρική χρήση 2018.
4. Έγκριση, βάσει του άρθρου 23α παρ.5 Κ.Ν. 2190/1920, των ενδοομιλικών συναλλαγών της εταιρείας με τις θυγατρικές της εταιρείες κατά το έτος 2017.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 31η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25 (Ά Επαναληπτική Γενική Συνέλευση).
ε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί την 14η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25 (Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση)
. Στις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις.
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης κάθε τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), ήτοι κατά την 27-07-2018 και την 10-08-2018 αντίστοιχα, η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 28-07-2018 και την 11-08-2018 αντίστοιχα.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ideal Group στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 17η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος 25, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018, έγκριση συμβάσεων απασχόλησης των μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία και έγκριση συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 Κ.Ν. 2190/1920.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την εταιρική χρήση 2018.
4. Έγκριση, βάσει του άρθρου 23α παρ.5 Κ.Ν. 2190/1920, των ενδοομιλικών συναλλαγών της εταιρείας με τις θυγατρικές της εταιρείες κατά το έτος 2017.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 31η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25 (Ά Επαναληπτική Γενική Συνέλευση).
ε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί την 14η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25 (Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση)
. Στις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις.
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης κάθε τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), ήτοι κατά την 27-07-2018 και την 10-08-2018 αντίστοιχα, η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 28-07-2018 και την 11-08-2018 αντίστοιχα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών