Για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποφασίσουν οι μέτοχοι της Dionic, κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου 2018
Για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα κληθούν, μεταξύ άλλων, να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Dionic, κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (2/7/2018) ανακοίνωση, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Dionic, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 29.6.2018, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Υποκαταστήματος της εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Μενεξεδών αρ. 10 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:
1. Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017).
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και έγκριση νέων για τη χρήση 2018
5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
7. Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017.
8. Λοιπές Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (2/7/2018) ανακοίνωση, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Dionic, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 29.6.2018, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Υποκαταστήματος της εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Μενεξεδών αρ. 10 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:
1. Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017).
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και έγκριση νέων για τη χρήση 2018
5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
7. Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017.
8. Λοιπές Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών