Eurobrokers: Στις 5/9 η Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου ΔΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας “ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.”, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 03.08.2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 05.09.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017
3. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2018
5. Έγκριση καταβληθεισών προμηθειών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002
7. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
8.Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920
9. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις

www.bankingnews.gr